Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, cơ quan chức năng nói gì?

Theo Vietnamnet, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I mới đây đã thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc -  Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Theo kết luận thanh tra, chưa phát hiện Công ty Huy Thành có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. 

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác. Ngoài ra, những công tác như gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận Huy Thanh Jewelry khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi sau.  

Đầu tiên, không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Thanh tra NHNN Khu vực I đã có văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/1/2026 về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. 

Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

Công ty TNHH Vàng – Bạc – Đá quý Huy Thành được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng (trong đó, ông Đỗ Văn Hy sở hữu 99,4% vốn; ông Nguyễn Hải Hưng chiếm 0,6%).

Năm 2019, người đại diện pháp luật của công ty là ông Đỗ Văn Hy (sinh 1967), vốn điều lệ được tăng lên 28 tỷ đồng. Năm 2025, người đại diện pháp luật của Huy Thanh Jewelry được đổi sang ông Đỗ Huy Thành (sinh 1991), vốn điều lệ của công ty cũng được tăng lên 456,6 tỷ đồng.

Trên Website công ty cho biết đã ra mắt thị trường lần đầu năm 2015, với những thiết kế độc quyền cập nhật xu hướng mới từ Hàn Quốc và có trụ sở tại phường Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp cũng sở hữu xưởng sản xuất rộng hơn 3000m2 tại Hà Nội, dây chuyền sản xuất hiện đại cùng với kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành sản xuất kim hoàn.

Hệ thống showroom của Huy Thanh Jewelry gồm 35 cửa hàng trải dài từ Hà Nội đến Cần Thơ, số lượng cửa hàng tập trung lớn nhất ở TP HCM và Hà Nội.

Còn theo báo An Ninh Thủ Đô, đại diện Huy Thanh Jewelry cũng đã có phản hồi chính thức về vấn đề này.

"Trước những diễn biến phức tạp và sự biến động liên tục của thị trường vàng thời gian gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước đã và đang tăng cường công tác rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Chúng tôi đánh giá đây là nghiệp vụ giám sát định kỳ, cần thiết nhằm bình ổn thị trường và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các đơn vị kinh doanh. Đây là một quy trình hoàn toàn bình thường mà mọi doanh nghiệp trong ngành đều trải qua.

Chúng tôi cam kết luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và khẳng định sự việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đáng lo ngại đến hoạt động vận hành của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn diễn ra bình thường. Huy Thanh Jewelry không làm lũng loạn thị trường vàng và không có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng và sẽ nghiêm túc khắc phục những tồn tại và tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng", đại diện Huy Thanh Jewelry cam kết.

Doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn các cá nhân, tổ chức khi tiếp cận và chia sẻ thông tin cần kiểm chứng từ nguồn chính thống, tránh lan truyền những nội dung sai lệch, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.