|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Cựu phó chánh thanh tra ngân hàng bưng bít sai phạm SCB vì 'sắp về hưu, chểnh mảng'

Cựu phó chánh thanh tra ngân hàng bưng bít sai phạm SCB vì 'sắp về hưu, chểnh mảng'

Cựu phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng nhận trách nhiệm đã sửa kết quả thanh tra, che giấu sai phạm SCB, giải thích nguyên nhân là công việc quá nhiều, tâm lý sắp về hưu nên "chểnh mảng".
Tài chính -20:57 | 26/03/2024
Người được bà Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỷ đồng: 'Tôi đã khắc phục dư thiệt hại'

Người được bà Trương Mỹ Lan thưởng 1.500 tỷ đồng: 'Tôi đã khắc phục dư thiệt hại'

Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, cho rằng tính tổng số tiền bị thu giữ và các tài sản bị kê biên thì bị cáo đã khắc phục dư thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng.
Tài chính -17:13 | 21/03/2024
Vì sao quyền CEO SCB được bà Trương Mỹ Lan cho tài sản hơn 100 tỷ đồng?

Vì sao quyền CEO SCB được bà Trương Mỹ Lan cho tài sản hơn 100 tỷ đồng?

Trương Khánh Hoàng thừa nhận khi là quyền Tổng giám đốc SCB đã nhiều lần được bà Trương Mỹ Lan cho tiền, cổ phần trị giá hơn 100 tỷ đồng, được trả lương 130-500 triệu đồng, vì giúp rút tiền trái phép.
Tài chính -20:37 | 06/03/2024
Những cuộc gặp 'mở đường' cho bà Trương Mỹ Lan đưa hối lộ 5,2 triệu USD

Những cuộc gặp 'mở đường' cho bà Trương Mỹ Lan đưa hối lộ 5,2 triệu USD

Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc khi là CEO SCB đã tìm cách tiếp cận Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, để bà Trương Mỹ Lan hối lộ 5,2 triệu USD.
Doanh nghiệp -20:45 | 05/03/2024
Vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ xét xử trong 2 tháng

Vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ xét xử trong 2 tháng

Tòa sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan và 86 bị cáo từ ngày 5/3 đến 29/4 về hàng loạt tội danh, trong đó có hành vi chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB.
Tài chính -16:42 | 16/02/2024
Công ty DATC thông tin việc bị 'hiểu lầm' liên quan đến Vạn Thịnh Phát

Công ty DATC thông tin việc bị 'hiểu lầm' liên quan đến Vạn Thịnh Phát

DATC khẳng định kể từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC.
Doanh nghiệp -22:45 | 30/11/2023
Chuyên gia FIDT: Thông tin tiêu cực từ vụ Vạn Thịnh Phát không ảnh hưởng nhiều tới thị trường, tỷ giá

Chuyên gia FIDT: Thông tin tiêu cực từ vụ Vạn Thịnh Phát không ảnh hưởng nhiều tới thị trường, tỷ giá

Thay vì vọt tăng như năm ngoái, tỷ giá đã quay đầu giảm khi đồng USD yếu đi và theo FIDT thông tin tiêu cực từ vụ án chỉ tác động về mặt tâm lý, không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế do thiệt hại đã được khoanh vùng.
Tài chính -07:47 | 23/11/2023
Vụ Vạn Thịnh Phát và SCB: Trên 5 triệu USD là tiền nhận hối lộ lớn nhất đến nay

Vụ Vạn Thịnh Phát và SCB: Trên 5 triệu USD là tiền nhận hối lộ lớn nhất đến nay

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương xác nhận vào thời điểm đó, tất cả thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra dù ít dù nhiều đều nhận tiền, nhận quà; riêng Trưởng Đoàn Thanh tra nhận trên 5 triệu USD.
Thời sự -07:19 | 23/11/2023
Giám đốc Tái thẩm định của SCB và 6 nhân viên bị cho nghỉ việc vì phản ứng với quyết định giải ngân

Giám đốc Tái thẩm định của SCB và 6 nhân viên bị cho nghỉ việc vì phản ứng với quyết định giải ngân

Sau khi phát hiện khoản vay cho Dự án Mũi Đèn Đỏ có nhiều rủi ro và phản ứng với quyết định của lãnh đạo SCB, ông Mai Văn Sáu Nhở, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định của SCB và 6 nhân viên khác đã bị cho thôi việc.
Tài chính -16:38 | 21/11/2023
Đại biểu Quốc hội: Vụ Vạn Thịnh Phát là 'bề nổi của tảng băng bị vỡ'

Đại biểu Quốc hội: Vụ Vạn Thịnh Phát là 'bề nổi của tảng băng bị vỡ'

Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ.
Thời sự -16:22 | 21/11/2023
Kê biên hàng nghìn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan

Kê biên hàng nghìn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan

Ngoài bất động sản, Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan bao gồm tiền mặt, cổ phần cùng các tài sản khác.
Doanh nghiệp -21:59 | 18/11/2023
Hàng trăm công ty 'ma' được lập để rút tiền từ Ngân hàng SCB

Hàng trăm công ty 'ma' được lập để rút tiền từ Ngân hàng SCB

Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã sử dụng 440 cá nhân, 435 pháp nhân để tạo lập khách hàng vay vốn khống nhằm rút ruột Ngân hàng SCB.
Tài chính -21:33 | 18/11/2023
Ông Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan như thế nào?

Ông Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan như thế nào?

Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã lập, ký các thủ tục thanh lý hợp đồng “khống, hợp thức ghi lùi ngày, tháng, năm” để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Lan.
Doanh nghiệp -20:57 | 18/11/2023
Vai trò của hơn 1.000 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát

Vai trò của hơn 1.000 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát

Một số lượng lớn công ty “ma” được thành lập không có hoạt động kinh doanh mà chỉ để đứng tên khoản vay, lập các phương án vay vốn khống, hợp thức hóa rút tiền ở Ngân hàng SCB để bà Trương Mỹ Lan sử dụng.
Doanh nghiệp -16:08 | 18/11/2023
Trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng SCB khai nhận 3 thùng xốp chứa 5 triệu USD

Trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng SCB khai nhận 3 thùng xốp chứa 5 triệu USD

Trong quá trình điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục II thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng - Trưởng đoàn thanh tra khai đã nhận ba thùng xốp đựng tiền USD gồm một lần nhận một triệu USD, hai lần nhận thùng xốp đựng hai triệu USD và một túi quà đựng 200.000 USD từ Vạn Thịnh Phát.
Thời sự -15:20 | 18/11/2023

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát