Nhận biếu 180 triệu đồng, cựu phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang nộp lại 1,8 tỷ

Ngày 29/10, cựu phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang, 53 tuổi, dự kiến bị TAND Hà Nội xét xử vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông hưởng lợi 180 triệu đồng sau khi tạo điều kiện trái phép cho doanh nghiệp khai thác cát. Trước phiên tòa, ông đã được vợ nộp khắc phục tổng 1,8 tỷ đồng, theo VKS.

Bốn cựu cán bộ khác của tỉnh này bị xét xử cùng tội danh gồm: ông Phạm Văn Hoành, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và các nhân viên, chuyên viên

Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát và 3 thành viên góp vốn bị truy tố 2 tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm đối mặt tội Trốn thuế.

Vụ án xoay quanh việc cấp phép khai thác Mỏ cát số 2 (xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa), được tỉnh giao cho Công ty Thanh Tâm.

Đến tháng 9/2022, giám đốc Tâm chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho Công ty Thiên An Phát của Tùng với giá thực tế 62 tỷ đồng nhưng trên hợp đồng chỉ ký ở mức 2 tỷ. Tâm do đó bị truy tố tội trốn thuế, số tiền 16 tỷ đồng.

Để thủ tục chuyển nhượng diễn ra thuận lợi, Tùng chủ động gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, phụ trách lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nhờ tạo điều kiện.

Ông Giang đồng ý, nói Tùng liên hệ với Sở Tài nguyên Môi trường Giang sẽ giúp. Đồng thời, ông Giang chỉ đạo Tùng tìm gặp bị cáo Nguyễn Thế Hùng, khi đó là Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản của Sở.

"Đây là trường hợp nhà phó chủ tịch"

VKS cáo buộc, hồ sơ xin chuyển nhượng mỏ của doanh nghiệp này không đảm bảo quy định. Nhưng bị cáo Hùng khi trình hồ sơ cho Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, khi đó là bị cáo Hoành, rằng việc chấp thuận là "theo ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh".

Sau khi có chấp thuận của sở Tài nguyên Môi trường chuyển sang Văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch Giang ký Văn bản chính thức duyệt việc sang nhượng mỏ cát 62 tỷ này, với giá hợp đồng chỉ 2 tỷ.

Tháng 11/2022, giám đốc Tùng thay mặt công ty Thiên An Phát tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Bị cáo Hùng bị xác định trực tiếp giao hồ sơ cho chuyên viên thẩm định và nhấn mạnh: "Đây là trường hợp nhà của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, cần tạo điều kiện giải quyết nhanh".

Để hợp thức hóa trữ lượng cấp cho doanh nghiệp mà không cần đo đạc thực tế, nhóm cán bộ đã lấy tổng trữ lượng cấp phép ban đầu (349.156 m3) trừ đi sản lượng Công ty Thanh Tâm tự khai báo (201.862 m3), để ra con số trữ lượng cấp cho Công ty Thiên An Phát là 147.294 m3.

Cơ quan tố tụng cáo buộc con số này đã vượt quá trữ lượng còn lại thực tế 46.000 m3, giá trị 5,2 tỷ đồng là thiệt hại do ông Giang và 3 thuộc cấp gây ra.

Quá trình này, doanh nghiệp đã chi tiền bồi dưỡng tổng 295 triệu đồng cho 4 cán bộ, trong đó ông Giang nhiều nhất, 180 triệu đồng.

Bốn bị cáo đã nộp lại tổng 2,6 tỷ đồng, trong đó ông Giang cũng là người nộp loại nhiều nhất.

Rút cạn tài nguyên

Ngay sau khi có giấy phép, từ tháng 4/2023 đến 3/2025, Tùng cùng các cổ đông góp vốn huy động nhiều tàu hút, tàu chở cát, lập bãi tập kết, thuê nhân công và bố trí lực lượng cảnh giới để đối phó với cơ quan chức năng.

Cơ quan tố tụng xác định, trong khoảng thời gian trên, Công ty Thiên An Phát đã khai thác tổng hơn 582.000 m3 cát, dù giấy phép chỉ được 147.000 m3 - vượt gần 4 lần.

Trong số lượng cát khai thác trên, Công ty Thiên An Phát đã bán hầu hết ra thị trường. Khi lực lượng chức năng khám xét, lượng cát còn tồn lại chỉ là 82.000 m3.

Tổng trị giá tài nguyên các bị cáo khai thác trái phép được kết luận lên tới hơn 75,8 tỷ đồng.

Nhằm trốn nghĩa vụ tài chính, các bị cáo duy trì hệ thống sổ sách kế toán gian dối, gây thiệt hại về thuế hơn 8 tỷ đồng.

Tổng tiền 11 bị cáo đã nộp lại hơn 87 tỷ đồng.