Người đàn ông Ấn độ mang gần 1.500 viên kim cương vào Việt Nam

Hành vi Buôn lậu của Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử vào ngày 30/7.

Cùng vụ án, Nguyễn Thị Linh (54 tuổi) bị truy tố về tội trên và Đưa hối lộ. Lý Thị Ngọc Bích bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lý Thị Ngọc Nga (chị ruột Bích) bị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Shah Hemantkumar Sureshkumar - người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, cơ quan điều tra xác định có vai trò chỉ đạo Prajapati (nhân viên) đưa kim cương vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa nhận được kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân, lai lịch nên tách ra để xử lý sau.

Chuyến bay hé lộ đường dây buôn lậu kim cương

Theo cáo trạng, Sureshkumar - người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ - đầu năm 2023 đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép.

Từ tháng 8/2023, Sureshkumar giao cho Prajapati trực tiếp vận chuyển kim cương sang TP HCM mà không khai báo hải quan.

Prajapati và Linh tìm khách mua qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách khách hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang TP HCM giao cho Linh để giao trực tiếp hoặc gửi chành xe đến các địa phương. Tiền bán hàng được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển cho Sureshkumar. Prajapati được trả lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương các loại giao cho Linh tiêu thụ.

Lần gần nhất, ngày 23/10/2024, khi nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý nhưng không khai báo hải quan.

Kết quả giám định cho thấy tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.

Lừa 'chạy án' bất thành

Sau khi Prajapati bị bắt cùng lô kim cương bị thu giữ, Linh nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm cách giúp người này được tại ngoại hoặc sớm trở về Ấn Độ, đồng thời tìm luật sư để xin giảm nhẹ trách nhiệm.

Dù biết rõ mục đích "chạy án" của Linh và không có khả năng thực hiện, Nga vẫn làm trung gian, giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích.

Theo cáo buộc, Bích nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp để giúp Prajapati được tại ngoại hoặc giúp cả Prajapati và Linh được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tin tưởng, Linh đã đưa cho Bích tổng cộng 1,2 tỷ đồng.

Bích sau đó dùng 150 triệu đồng thuê luật sư, số còn lại cất giữ tại nhà, không thực hiện như đã hứa.