Lừa huy động vốn kinh doanh hải sản với lãi cao

Ngày 10/8, Hương, 44 tuổi, trú xã Bình Minh, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Hương làm nghề buôn bán hải sản. Năm 2025, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, Hương thuê nhà, mở cửa hàng kinh doanh hải sản tại xã Bình Minh (trước đây thuộc huyện Yên Thành) nhằm tạo vỏ bọc cho kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hương nhiều lần đưa ra thông tin cần huy động tiền để nhập hải sản, cam kết sau khi giao hàng thành công (5-30 ngày) sẽ chia lợi nhuận cho "nhà đầu tư" ở mức cao, khoảng 80 triệu đồng trên một tỷ đồng trong 5-10 ngày.

Để tạo lòng tin, Hương lập các đơn hàng khống lên đến hàng trăm tấn, sau đó gửi cho các "con mồi". Nhiều người tin tưởng, chuyển hơn 50 tỷ đồng cho Hương góp vốn kinh doanh.

Nhận tiền, Hương không dùng để nhập hàng như cam kết mà đem tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 5, người này tuyên bố không còn khả năng chi trả, cắt đứt liên lạc với các "nhà đầu tư".

Từ tố cáo của các nạn nhân, cảnh sát vào cuộc điều tra.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn đầu, sau khi kêu gọi được các "nhà đầu tư" xuống tiền, Hương thường hoàn trả cả vốn lẫn lợi nhuận cao theo đúng thời hạn cam kết để tạo niềm tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, Hương tiếp tục đưa ra nhiều lý do để kêu gọi góp vốn với số tiền lớn hơn. Nhiều người tiếp tục bỏ thêm tiền cá nhân, thậm chí huy động tiền từ bạn bè để tham gia nhằm hưởng phần chênh lệch.

Hương có tiền án về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép và đang hoãn thi hành án.