Lộ chiêu trốn thuế của tiệm vàng Kim Chung nổi tiếng Thanh Hóa: Doanh thu 5.000 tỷ nhưng nộp thuế 10 triệu

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ba đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế, theo Công an Thanh Hoá. 

Trước đó, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra Công tyTNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác tại phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.

Nhiều người thân tham gia đồng phạm

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (1954) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (1960) cùng những người có vai trò làm chủ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Theo đó, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế.

Chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung. Trong đó có bà Nguyễn Thu Nga, sinh năm 1990 (là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung).

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế"; ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình; Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015.