Tính đến thời điểm này, trong “Đại án đăng kiểm,” 318 bị can đã bị khởi tố liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các cá nhân đã bị khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 22 bị can là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tuyết Mai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà do sử dụng Quỹ bình ổn giá sai quy định.
Tại cơ quan điều tra, ông Lưu Bình Nhưỡng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã thông qua luật sư, ủy quyền cho người thân nộp lại số tiền 300.000 USD, tương đương 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Vụ án có liên quan đến dự án đấu thầu mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật kết nối Internet quốc tế do VNCERT thực hiện năm 2017. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty AIC, cũng là một trong 9 bị can bị khởi tố.
Bà Trương Mỹ Lan bị CO3 đề nghị truy tố về ba tội: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan tới hoạt động ngân hàng; Đưa hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với cặp vợ chồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP HCM liên quan đến vụ án của công ty T.S.T. Hiện bà Minh đã bị tạm giam vì liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM trước đó.
Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ.
Thông tin tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 5/8, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Cao Trí.