Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu và bắt thêm nhân sự PNJ-Lab

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an TP HCM để tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng người, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố thêm 4 cá nhân trước cáo buộc "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. 

Đó là bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), trú tại phường An Đông, TP HCM; là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

Bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), trú tại phường An Đông, TP HCM; là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm).

Bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), trú tại phường Vườn Lài, TP HCM; là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Bà Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), trú tại phường Bình Thạnh, TP HCM; là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB).

Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định và cáo buộc phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các cá nhân hết sức tinh vi.

Theo đó, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các cá nhân trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các cá nhân người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, rồi tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Họ thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý nhằm giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi và khách đồng ý mua hàng thì hai bên lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Những người này sau khi có khách hàng sẽ phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam. Giá cả sản phẩm được chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng tại Việt Nam là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cáo buộc thêm, lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, các cá nhân này vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không kê khai hải quan.

Khi kim cương về đến Việt Nam, các bên được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hong Kong trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao.

Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều trung gian hoạt động độc lập rồi mới giao đến khách hàng.

Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hong Kong để nhân sự bên đó chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín. 

Tức các đầu mối trung tâm chỉ huy đều do các cá nhân người Ấn Độ tại Hong Kong điều hành, họ đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD” .

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 cá nhân về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi số hàng hóa vi phạm.