Đại sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cảnh báo công ty MACROTEX TRADING SL lừa đảo

Thương vụ Đại sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cảnh báo tình trạng lừa đảo của công ty Maroc, khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước tránh giao dịch với các công ty MACROTEX TRADING SL hay GOLD NUTS cũng như người giao dịch là ông Mohamed Tuhami.

Từ Sky Mining 'bóc trần' dấu hiệu dự án tài chính lừa đảo

Mới đây, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục thông tin về việc không giao dịch với Công ty Maroc có tên STE TOP ARABIC SARL A.U hoặc tên Văn phòng giao dịch tại Tây Ban Nha MACROTEX TRADING SL, do người đứng tên giao dịch là Mohamed Tuhami.

Theo đó, tuy đăng ký kinh doanh tại Tây Ban Nha nhưng theo thông tin của Hải quan Tây Ban Nha, không có tên MACROTEX TRADING SL trong số các nhà nhập khẩu nông sản vào Tây Ban Nha. Như vậy, họ chỉ là nhà môi giới mua hàng bán sang nước thứ ba.

Thương vụ cũng cho hay năm 2016 đã có doanh nghiệp trong nước bán hàng cho công ty MACROTEX TRADING SL với phương thức thanh toán đổi chứng từ, sau đó khi hàng đã đến cảng Ceuta thì việc thanh toán rất khó khăn và chậm trễ. Ngoài ra giữa tháng 7, một doanh nghiệp có tên GOLD NUTS tại Ceuta cũng do ông Mohamed Tuhami mới thành lập vào tháng 3 có hỏi mua hạt điều từ doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, sau khi Thương vụ tìm hiểu và khuyến cáo yêu cầu điều khoản thanh toán chặt chẽ thì ông Mohamed Tuhami không hồi âm.

Vì vậy, Thương vụ Đại sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước tránh giao dịch với các công ty MACROTEX TRADING SL hay GOLD NUTS cũng như người giao dịch là ông Mohamed Tuhami.

Trước đó, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc cảnh báo STE TOP ARABIC SARL A.U hoặc tên Văn phòng giao dịch tại Tây Ban Nha là MACROTEX TRADING SL, có mã số thuế PAT.No. 56128861, người đứng tên giao dịch là Mohamed Tuhami có những giao dịch nhằm ép giá, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Cụ thể, công ty này thường trực tiếp liên hệ hoặc qua trung gian để tìm kiếm doanh nghiệp xuất khẩu các nước, trong đó có Việt Nam, Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản như hoa quả đóng hộp, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, gia vị…

Sau khi ký hợp đồng với phương thức thanh toán đổi chứng từ và bên bán đã gửi hàng theo cam kết, công ty Maroc này không lấy hàng, bỏ mặc hàng lưu kho với mức phí hàng ngày tại Maroc rất cao nhằm mục đích ép giá, gây thiệt hại và đẩy doanh nghiệp xuất khẩu vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Xem thêm

Chủ mỏ đào tiền ảo Sky mining 'lánh mặt', nhà đầu tư hoang mang