Công an: Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Chiều 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo mở rộng điều tra Chuyên án 268V và ra quyết định khởi tố thêm 4 cá nhân về tội Buôn lậu.

Bốn người này gồm:

Bà Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trú tại phường Tân Hưng, TP HCM là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC;

Ông Trần Công, sinh năm 1975, trú tại phường Hạnh Thông, TP HCM là người bán kim cương nhập lậu cho SJC;

Ông Trần Hữu Thanh Quân, sinh năm 1994, trú tại phường Gia Định, TP HCM là người giao hàng kim cương nhập lậu cho SJC;

Ông Hoàng Trung Bắc, sinh năm 1992, trú tại phường Lái Thiêu, TP HCM là đối tượng giao hàng kim cương nhập lậu cho SJC. 

Qua quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng giá trị khoảng 68,8 tỷ đồng.

Theo lời khai của những người này và kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam, sau đó đưa vào hệ thống của SJC để tiêu thụ. Tổng giá trị số hàng hóa ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lê Thúy Hằng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), người trước đó đã bị tuyên phạt 22 năm tù trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã thống nhất và chỉ đạo bà Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng của SJC bán kiếm lời.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số kim cương này, bà Duyên bị cáo buộc đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để lập hồ sơ thể hiện việc SJC thu mua lại kim cương từ khách hàng.

Sau đó, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đi kiểm định tại Công ty Rồng Vàng SJC trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Hồ sơ kiểm định cũng được chia nhỏ theo từng lô nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa.

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, đồng thời thu hồi số hàng hóa vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, đồng thời khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Cơ quan điều tra ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các cá nhân đứng đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP HCM), nguyên Giám đốc PNJ-Lab.

Đến ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố thêm 4 cá nhân khác gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), bà Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), bà Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu), bà Trần Tiễn Như Nghi-nhân viên kiểm định của PNJ-LAB.