Chủ tịch Cadisun giấu gần 1.400 tỷ đồng doanh thu, chuyển người nhà gửi tiết kiệm

Ngày 28/8, ông Phạm Lương Hòa, 65 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình (Cadisun) bị TAND Hà Nội tuyên 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, 5 cấp dưới của ông Hòa là Nguyễn Minh Thành, Phó tổng giám đốc, án 4 năm tù; Đặng Thị Thu Hương, kế toán trưởng, 3 năm tù; Nguyễn Thị Minh, kế toán tổng hợp, 30 tháng tù; Nguyễn Thị Thêm, Giám đốc tài chính, 36 tháng án treo và Lê Thị Thanh Hải, Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ, 28 tháng án treo.

Cadisun thành lập năm 2008, gồm 72 cổ đông, riêng gia đình ông Hòa sở hữu 90,81% trong 708 tỷ đồng vốn điều lệ. Cadisun sản xuất kinh doanh chính dây điện, cáp điện, hiện có 3 nhà máy, một cụm công nghiệp Lương Điền và 6 Chi nhánh ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk và TP HCM, đều hạch toán phụ thuộc.

VKS xác định, năm 2020-2023, ông Hòa đã chỉ đạo thực hiện chủ trương bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa; hạch toán thiếu để tách một phần doanh thu ra ngoài số sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Giấu doanh thu để người nhà gửi tiết kiệm ngân hàng

Để thực hiện mục đích trên, công ty sử dụng phần mềm quản trị với hai phân vùng dữ liệu độc lập: một vùng đủ hoạt động thực tế và một phần thiếu dữ liệu. Các cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo của ông Hòa.

Với các giao dịch có xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán qua tài khoản của công ty. Các giao dịch không xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc tài chính Thêm.

Tiền để ngoài, một phần được gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân là người nhà, người thân của ông Hòa.

Kết quả điều tra xác định, năm 2020-2023 Cadisun và 6 chi nhánh có tổng doanh thu thực tế hơn 23 nghìn tỷ đồng, song kê khai hơn 22 nghìn tỷ, bỏ ngoài 1.377 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 405 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định vợ con, người quen ông Hòa đứng tên sổ tiết kiệm từ số tiền bỏ ngoài này, song họ khai không biết chủ trương hoặc có biết nhưng không trực tiếp tham gia vào việc kê khai báo cáo thuế nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra gia đình ông Hòa đã nộp 406 tỷ đồng. Khoản này hơn số tiền thiệt hại bị cáo buộc để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, được tòa xét là tình tiết giảm nhẹ.