|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Xem xét không xử lý hình sự 193 cán bộ nhân viên tại OceanBank thực hiện chi lãi ngoài

14:55 | 29/08/2017
Chia sẻ
Về trách nhiệm của việc chi lãi ngoài, có 34 người chịu trách nhiệm chính là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch đã được cơ quan điều tra khởi tố. 193 cá nhân còn lại được Viện Kiểm sát đề nghị tòa xem xét không xử lý hình sự tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Oceanbank trong giai đoạn tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
xem xet khong xu ly hinh su 193 can bo nhan vien tai oceanbank thuc hien chi lai ngoai [Live] Xét xử Hà Văn Thắm chiều 29/8: Nguyên TGĐ Cty Trung Dung 'không nhớ' mình là người của Công ty
xem xet khong xu ly hinh su 193 can bo nhan vien tai oceanbank thuc hien chi lai ngoai Xét xử Hà Văn Thắm sáng 29/8: 'Tiền nhiều như lá, bị cáo không thể nhớ được?'
xem xet khong xu ly hinh su 193 can bo nhan vien tai oceanbank thuc hien chi lai ngoai
Vụ Hà Văn Thắm: Xem xét không xử lý hình sự đối với 193 cán bộ nhân viên tại OceanBank thực hiện chi lãi ngoài (Ảnh: Nhật Anh)

Trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm chiều ngày 29/8, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKS), trong vụ án này, có 227 cá nhân là giám đốc Phòng giao dịch chi lãi ngoài gây thiệt hại dưới 1 tỷ đồng và các phó giám đốc, nhân viên các chi nhánh, phòng giao dịch chi lãi ngoài trái quy định gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên. Họ đều là những người tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền từ giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch sau đó trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, sau khi phân tích, đánh giá về vai trò, vị trí nhận thấy, diện đối tượng này số lượng rất lớn, những cá nhân này là cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, không phải từ Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu hoặc lãnh đạo hội sở Oceanbank.

Về trách nhiệm của việc chi lãi ngoài, có 34 người chịu trách nhiệm chính là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch đã được cơ quan điều tra khởi tố. Nếu xử lý hình sự hết những người này thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Oceanbank trong giai đoạn tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, VKS đề nghị tòa xem xét không xử lý hình sự đối với 193 cán bộ, nhân viên tại các Chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank còn lại.

xem xet khong xu ly hinh su 193 can bo nhan vien tai oceanbank thuc hien chi lai ngoai Xét xử Hà Văn Thắm chiều 28/8: Cho vay 3 'không' với Công ty Trung Dung gây thiệt hại cho OceanBank hơn 500 tỷ đồng

Theo bản cáo trạng của VKS, việc cho vay đối tượng không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có TSBĐ, khách hàng sử dụng ...

xem xet khong xu ly hinh su 193 can bo nhan vien tai oceanbank thuc hien chi lai ngoai [Infographic] Đường tới vành móng ngựa của Hà Văn Thắm

7 năm làm lãnh đạo Oceanbank, Hà Văn Thắm nghĩ cách để đưa tổng tài sản nhà băng này lên gấp 5 lần. Tuy nhiên, ...

Diệp Bình

Đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô hybrid, không áp thuế với điều hoà
Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề xuất, bổ sung quy định dòng xe điện hybid không có sạc ngoài được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TTĐB với mức thuế suất bằng 70% mức thuế suất của dòng xe xăng dầu.