VKS đề nghị trả lại tiền cho các Giám đốc chi nhánh OceanBank đã nộp khắc phục thiệt hại

Sau phần đề nghị án, Viện Kiểm Sát Nhân dân TP Hà Nội (VKS) tuyên bố trách nhiệm dân sự của các bị cáo trong vụ án Hà Văn Thắm.

Cụ thể, về số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài trái quy định và số tiền 2,2 tỷ đồng thu lãi ngoài từ BSC, VKS đề nghị Hà Văn Thắm và các cựu cán bộ tại hội sở phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này, trừ số tiền Sơn đã chiếm đoạt.

Riêng Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường số tiền 67 tỷ đồng chiếm đoạt tại Công ty BSC; bồi thường cho Oceanbank tiền chi lãi ngoài 199 tỷ đồng được giảm trừ 20 tỷ chi cho Ninh Văn Quỳnh; bồi thường cho PVN số tiền hơn 49 tỷ đồng tham ô tài sản.

Về khoản 20 tỷ đồng của ông Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán Trưởng PVN đã khai nhận từ Nguyễn Xuân Sơn do bị cáo đã bị khởi tố ở một vụ án khác có liên quan nên không đề nghị phương án thu hồi trong vụ án này.

Bà Hứa Thị Phấn phải hoàn trả toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng đã chiếm đoạt từ khoản vay của Công ty Trung Dung cho OceanBank.

Đối với các Giám đốc Chi nhánh, PGD OceanBank do không hưởng lợi cá nhân từ việc chi lãi ngoài, chỉ thực hiện theo chỉ đạo nên không đề nghị trách nhiệm liên đới. Đồng thời, trả lại số tiền các bị cáo này đã nộp để khắc phục thiệt hại.

VKS cũng đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục phong toả những tài sản của các bị cáo đã được phong toả trong quá trình điều tra để phục vụ cho quá trình thi hành án sau này.

Xét về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), VKS xác dịnh mặc dù OceanBank đã thực hiện thu phí và chi lãi ngoài trái pháp luật trong quá trình dài nhưng NHNN không phát hiện kịp thời; nhiều vi phạm đã được phát hiện trong quá trình thanh tra nhưng ko được chấn chỉnh khắc phục mà lai để cho vi phạm nghiêm trọng hơn. Việc để xảy ra các vi phạm đó, VKS đề nghị Thống đốc NHNN xem xét xử lý trách nhiệm của các cán bộ thực hiện và chịu trách nhiệm giám sát hoạt động OceanBank trong giai đoạn từ 2009 - 2014.

Vụ Hà Văn Thắm mở rộng: Khởi tố vụ án 'chiếm đoạt tài sản' tại 3 công ty ngành dầu khí Ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức ...

Gần 20 sổ tiết kiệm 'biến mất', Giám đốc Oceanbank Hải Phòng vắng mặt bất thường Nguồn tin của PV Dân trí tối 13/9 cho biết, hiện có khoảng 17 khách hàng của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) chi nhánh quận ...

Vụ án Hà Văn Thắm: 'PVN phải biết về nguyên tắc trứng không nên để cùng một giỏ' Trong phiên xét xử đại án OceanBank ngày 11/9, HĐXX cho biết mặc dù công văn đề nghị các đơn vị thành viên gửi tiền ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/