Singapore phạt Credit Suisse, UOB sau vụ điều tra liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước Malaysia
Hôm thứ Ba (30/5), Cục quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết ngân hàng Credit Suisse bị phạt 700.000 đôla Singapore, trong khi UOB phải trả 900.000 đôla Singapore vì vi phạm các yêu cầu về chống rửa tiền và mất kiểm soát.
Các lệnh cấm vĩnh viễn cũng được ban hành đối với ông Jens Fred Sturzenegger, cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng Falcon tại Singapore, cũng như Yak Yew Chee, cựu nhân viên BSI (Singapore), sau khi ngân hàng trung ương của Singapore đóng cửa hai tổ chức tài chính vào năm ngoái.
“Cuộc điều tra trong 2 năm liên quan đến công ty 1MDB mang lại những bài học quan trọng cho cả MAS và các tổ chức tài chính ở Singapore. Cái giá cho việc duy trì trung tâm tài chính của chúng ta trong sạch khi nó phát triển về quy mô và gắn kết với nhau đó là sự thận trọng cao độ”, ông Ravi Menon, giám đốc quản lý của MAS cho biết.
Singapore đã cam kết hành động mạnh tay hơn sau khi ngân hàng trung ương phát hiện hoạt động rửa tiền tại các công ty dịch vụ tài chính liên quan tới 1MDB. Trước đó, Singapore cũng đưa ra lệnh cấm đối cựu nhân viên của ngân hàng Goldman Sachs, Tim Leissner vì vi phạm liên quan đến 1MDB. Quỹ đầu tư 1MDB đang là trung tâm của hàng loạt các vụ điều tra trên toàn cầu, nhưng vẫn luôn phủ nhận đã thực hiện các hành vi sai trái.
Tính tới thời điểm hiện tại, Singapore đã phạt 8 ngân hàng tổng cộng 29,1 triệu đôla Singapore. Trong số các ngân hàng đó có cả cả DBS, UBS AG, Coutts & Co và Standard Chartered. Lệnh cấm tham gia vào hoạt động tài chính đối với các cá nhân cũng được áp dụng cho bốn cựu nhân viên ngân hàng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
