OCB hoàn thành hệ thống phòng, chống rửa tiền

Lễ ký kết hợp tác giữa hợp tác TESS và Fintek với OCB. (Nguồn: SBV).

Hiện nay, hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại đang được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin- tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và áp dụng các giải pháp hiệu quả.

Do vậy, OCB đã áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Với sự hợp tác của TESS và Fintek, OCB đã chính thức hoàn thành hệ thống PCRT theo chuẩn mực quốc tế và áp dụng cho toàn ngân hàng.

Hệ thống PCRT giúp OCB tự động hóa nhiều công đoạn trong công tác phòng chống rửa tiền như quá trình lọc, rà soát và tra cứu thông tin khách hàng và các giao dịch so với các danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận...; thu thập, xác minh thông tin, xếp loại và đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng trên cơ sở rủi ro; cung cấp báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch, và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.

Được biết, tháng 11/2016 OCB đã ký kết triển khai dự án với Tess và Fintek để triển khai hệ thống phòng, chống rửa tiền và công bố hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án.