NHNN siết quản lý ngoại hối với DN kinh doanh casino

Ảnh minh họa

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp kinh doanh casino.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp kinh doanh casino, cá nhân là người nước ngoài và người VN định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào VN được chơi tại điểm kinh doanh casino; người VN được phép chơi tại điểm kinh doanh casino, các ngân hàng thương mại và chi nhánh NHNN được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các tổ chức khác có liên quan đến kinh doanh casino.

Thông tư quy định DN kinh doanh casino phải mở 1 tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 1 ngân hàng được phép để phục vụ hoạt động kinh doanh casino, đồng thời quy định cụ thể nội dung thu, chi trên tài khoản này.

Cụ thể: thu nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp vượt hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này; Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài chuyển vào để đổi đồng tiền quy ước; Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước; Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều này;

Chi chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để trả thưởng cho người chơi nước ngoài trúng thưởng, trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc không chơi hết số tiền khi người chơi sử dụng thẻ ngân hàng để mua đồng tiền quy ước. Số ngoại tệ chuyển lại không vượt quá số ngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để đổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;

Chi chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài để trả thưởng hoặc trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc sử dụng không hết số ngoại tệ đã chuyển từ nước ngoài vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp. Số ngoại tệ chuyển lại không vượt quá số ngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để đổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;…

Doanh nghiệp được điều chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép và ngược lại để phục vụ hoạt động kinh doanh casino.

Về ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh casino, doanh nghiệp xác định mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi nước ngoài trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước, đồng thời phải thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ. Mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ phải được ghi tại giấy phép.

Ngoài ra, thông tư của NHNN còn quy định rõ về việc nhận và sử dụng tiền trả thưởng của người chơi, trong đó quy định người Việt Nam chỉ được nhận tiền trả thưởng bằng VNĐ dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người chơi nước ngoài được nhận bằng tiền ngoại tệ hoặc VNĐ. Nếu nhận bằng tiền mặt có thể bán cho ngân hàng hoặc đại lý đổi ngoại tệ để lấy VND, được chuyển vào tài khoản thanh toán mở tại/ hoặc mang ra nước ngoài qua ngân hàng được phép…

Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino của NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Bộ Tài chính kêu gọi góp ý về việc thu thuế hoạt động kinh doanh casino Theo Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, Bộ Tài chính được giao chủ trì, soạn thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản ...

Lựa chọn nhà đầu tư xứng tầm để kinh doanh casino Để tham gia kinh doanh dự án tổ hợp giải trí thương mại casino, chủ đầu tư phải cam kết đầu tư khoản vốn tối ...

Bộ Xây dựng nói gì về đề nghị tăng vốn đầu tư kinh doanh casino tại Dự án Laguna Lăng Cô? Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 3974/TTr-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Văn bản số 762/KKTCN-ĐT của Ban ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/