Tài chính

Malaysia buộc các sàn tiền ảo thu thập giấy tờ tùy thân của khách hàng

Tuần trước, chính sách Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố (AML/CFT) mới của Malaysia liên quan đến tiền ảo chính thức có hiệu lực. Quy định mới này buộc các sàn giao dịch tiền ảo tại Malaysia phải xác minh danh tính của khách hàng, trong đó có việc thu thập giấy tờ tùy thân.

	Diễn biến mới về vụ đánh cắp tiền ảo lớn nhất tại Nhật Bản
	Anh muốn chấm dứt giai đoạn 'vô chính phủ' của tiền ảo

Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia – BNM) cho biết mục tiêu của chính sách này là “đảm bảo các biện pháp hiệu quả được áp dụng để chống các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến việc sử dụng các đồng tiền ảo” và “tăng cường tính minh bạch của các các hoạt động liên quan đến tiền ảo tại Malaysia”.

malaysia buoc cac san tien ao thu thap giay to tuy than cua khach hang

Ảnh minh họa. Nguồn: CCN.

“Việc tăng cường tính minh bạch trong sử dụng các đồng tiền ảo giúp bảo vệ sự liêm chính trong hệ thống tài chính và khuyến khích phòng chống lạm dụng các hoạt động bất hợp pháp”, hướng dẫn về chính sách mới này cho biết thêm.

Quy định mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 27/2 và BNM cho biết sẽ “xem xét các phản hồi được ghi nhận trong giai đoạn tham khảo ý kiến công chúng đối với bản dự thảo công bố ngày 14/12/2017”. BNM cho biết thêm, các phản hồi đã nhận được “phần lớn tập trung vào các quy định ràng buộc đối với các nhà giao dịch tiền ảo, bao gồm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian liên quan đến tiền ảo”.

Bên cạnh đó, chính sách này cũng bắt buộc các sàn tiền ảo tại Malaysia phải ghi nhận thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ và ngày sinh của tất cả khách hàng cùng với giấy tờ tùy thân của họ.

BNM tái khẳng định, các đồng tiền ảo không được công nhận là tiền pháp định tại Malaysia. Theo đó, ngân hàng trung ương này tuyên bố “các hoạt động kinh doanh tiền ảo không được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn ứng xử thị trường và thận trọng vốn được áp dụng đối với các thể chế tài chính được BNM quản lý”.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Trường Giang

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/malaysia-buoc-cac-san-tien-ao-thu-thap-giay-to-tuy-than-cua-khach-hang-4247596.htm

Khối ngoại xả ròng gần 14.000 tỷ đồng tuần qua, một cổ phiếu ngành tiêu dùng chịu áp lực lớn

Giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường đạt khoảng 13.921 tỷ đồng trong tuần qua, phần lớn tập trung ở một cổ phiếu "họ Masan".