Malaysia buộc các sàn tiền ảo thu thập giấy tờ tùy thân của khách hàng

	Diễn biến mới về vụ đánh cắp tiền ảo lớn nhất tại Nhật Bản
	Anh muốn chấm dứt giai đoạn 'vô chính phủ' của tiền ảo

Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia – BNM) cho biết mục tiêu của chính sách này là “đảm bảo các biện pháp hiệu quả được áp dụng để chống các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến việc sử dụng các đồng tiền ảo” và “tăng cường tính minh bạch của các các hoạt động liên quan đến tiền ảo tại Malaysia”.

Ảnh minh họa. Nguồn: CCN.

“Việc tăng cường tính minh bạch trong sử dụng các đồng tiền ảo giúp bảo vệ sự liêm chính trong hệ thống tài chính và khuyến khích phòng chống lạm dụng các hoạt động bất hợp pháp”, hướng dẫn về chính sách mới này cho biết thêm.

Quy định mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 27/2 và BNM cho biết sẽ “xem xét các phản hồi được ghi nhận trong giai đoạn tham khảo ý kiến công chúng đối với bản dự thảo công bố ngày 14/12/2017”. BNM cho biết thêm, các phản hồi đã nhận được “phần lớn tập trung vào các quy định ràng buộc đối với các nhà giao dịch tiền ảo, bao gồm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian liên quan đến tiền ảo”.

Bên cạnh đó, chính sách này cũng bắt buộc các sàn tiền ảo tại Malaysia phải ghi nhận thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ và ngày sinh của tất cả khách hàng cùng với giấy tờ tùy thân của họ.

BNM tái khẳng định, các đồng tiền ảo không được công nhận là tiền pháp định tại Malaysia. Theo đó, ngân hàng trung ương này tuyên bố “các hoạt động kinh doanh tiền ảo không được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn ứng xử thị trường và thận trọng vốn được áp dụng đối với các thể chế tài chính được BNM quản lý”.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027