[Live] Xử đại án VNCB sáng 5/1: Hàng loạt bảo vệ, trông xe bị xét hỏi trong vụ thất thoát 2.000 tỷ đồng
Ngày hôm nay, tòa sẽ xét hỏi liên quan đến Hành vi vi phạm quy định về cho vay của bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm đối với 14 công ty. Số tiền vay 5.000 tỷ đồng, đã tất toán 300 tỷ đồng, còn dư nợ gốc 4.700 tỷ đồng. Trừ giá trị tài sản đảm bảo, số tiền còn lại 2.096 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.
11h 15p: Phiên tòa tạm nghỉ chiều nay tiếp tục xét hỏi
11h 10p: Xét hỏi bị cáo Phan Tuấn Anh, nhân viên tín dụng VNCB, hội sở chính
Tòa: Bị cáo là nhân viên tín dụng của hội sở phải không?
Thưa, đúng. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn bộ vai trò của bị cáo trong từng sai phạm. Gia đình bị cáo hoàn cảnh khó khăn, và có công với cách mạng.
11h 5p: Tòa xét hỏi bị cáo Phan Thành Mai, Tổng giám đốc VNCB
Tòa: Bị cáo là Tổng giám đốc ngân hàng VNCB đúng không? Qua hồ sơ mà tòa đã thẩm tra, với vai trò trách nhiệm, bị cáo có sai phạm gì không?
Bị cáo có vi phạm.
Tòa: Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo trình bày lý do?
Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại 3 nhóm vấn đề sau. Nhóm vấn đề 1 liên quan đến tổn hại của Ngân hàng Xây dựng hay chưa? Cho đến khi khởi tố vụ án, Ngân hàng xây dựng chưa thực hiện thủ tục, trình tự tài sản, số tiền các khoản vay và thiệt hại cụ thể là bao nhiêu.
Về vấn đề định giá, theo Nghị định 26 Chính phủ về định giá tài sản, tại phiên tòa sơ thẩm có 2 kết quả định giá cùng xuất phát từ một nội dung, kết quả định giá không tương đồng. Vì vậy, chưa thể xác định được thất thoát hay tổn thất cụ thể như thế nào.
Nhóm vấn đề thứ 2 về chuyên môn, trong biên bản sơ thẩm có nêu rõ thời điểm công chứng, giao dịch, thủ tục đảm bảo vay vốn liên quan đến bị báo. Bị cáo mong muốn được ĐHXX căn cứ vào bộ Luật Dân sự 2015, không căn cứ vào điều 325 Luật Dân sự cũ năm 2005. Ngoài ra, việc định giá của Công ty khai thác tài sản hoàn toàn độc lập, không có tác động nào của Hội đồng quản trị. Vấn đề giải ngân bị cáo mong được xác định lại là sai là phần lỗi cho vay hay giải ngân.
Nhóm vấn đề thứ 3, bị cáo mong được xét xử dựa vào quy định, quy phạm mới của pháp luật hiện nay.
 |
| Bị cáo Phan Thành Mai (Ảnh: Việt Dũng) |
10h 59p: Tòa hỏi bị cáo Lê Khắc Thái nguyên phó giám đốc ngân hàng VNCB
Tòa: Bị cáo trình bày những lý do xin giảm nhẹ?
Bị cáo bị tuyên 4 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay. Sau bản án sơ thẩm bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, bị cáo nhận thấy được những sai sót của mình do hạn chế năng lực tín dụng, chuyên môn của bị cáo là nhân sự. Bị cáo ăn năn hối cải về hành vị của mình.
Vai trò của bị cáo trong việc xem xét các khoản vay của công ty Đại Hoàng Phương, tại phiên tòa sơ thẩm đã quy kết và thu hồi 460 tỷ đồng. Mong HĐXX xem xét lại cho bị cáo, bị cáo chỉ là người làm công ăn lương không vụ lợi chỉ muốn ngân hàng thoát khỏi khó khăn. Gia đình bị cáo có công với cách mạng. Vì những lý do trên mong HĐXX xem xét cho mình được hưởng án treo.
10h 54p: Xét hỏi bị cáo Lâm Kim Thu, nguyên trưởng phòng kế toán VNCB chi nhánh Sài Gòn
Tòa: Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo được HĐXX tuyên án gì?
Bị cáo được tuyên 4 năm tù vì tội vi phạm quy định cho vay.
Tòa: Bị cáo giữ chức vụ gì ở ngân hàng VNCB Chi nhánh Sài Gòn. Bị cáo có tham gia hội đồng tín dụng không?
Bị cáo là trưởng phòng kế toán ngân hàng VNCB chi nhánh Sài Gòn và không tham gia hội đồng tín dụng.
Tòa: Bị cáo xin giảm xuống án treo, bị cáo trình bày lý do?
Bị cáo thừa nhận lỗi sai, do hạn chế nghiệp vụ chuyên môn, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn.
10h 48p: Xét hỏi bị cáo Bùi Thị Thu Hà, giám đốc Công ty Đại Hoàng Phương
Tòa: Bị cáo xác định có phải là giám đốc công ty Đại Hoàng Phương hay không?
Thưa đúng, khoảng tháng 12/2013 bị cáo nhận lời làm giám đốc.
Tòa: Bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên bao nhiêu năm?
Bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên 4 năm tù sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bởi gia đình bị cáo hoàn cảnh khó khăn, nhân thân bị cáo tốt. Bị cáo là cháu của bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 2 người bác là liệt sĩ.
10 h 44p: Xét hỏi bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Thịnh Quốc
Tòa: Bị cáo là giám đốc Công ty Thịnh Quốc đúng không? Bị cáo làm từ bao giờ? Công ty hoạt đông kinh doanh ngành nghề gì?
Bị cáo làm từ tháng 5/2012, bị cáo đứng tên giùm Tập đoàn Thiên Thanh nên bị cáo không biết rõ.
Tòa: Bị cáo có làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng VNCB không?
Nhân viên kế toán tập đoàn Thiên Thanh soạn sẵn, bị cáo chỉ ký tên.
Tòa: Ai nhờ bị cáo vay?
Nhân viên bảo vệ Tập đoàn Thiên Thanh.
10h 37p: Tòa hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết, giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang
Tòa: Bị cáo là giám đốc chi nhánh Lam Giang đúng hay không?
Bị cáo là giám đốc ngân hàng VNCB chi nhánh Lam Giang, bị cáo cho những công ty trên vay là sai trái, bị cáo chưa làm tròn trách nhiệm của mình, hành vi vi phạm quy định cho vay của bị cáo đã bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù.
Sau bản án sơ thẩm bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ vì bị cáo hoàn toàn thụ động, không được bàn bạc hồ sơ. Không những bị cáo thụ động mà còn cả nhân viên của bị cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm đối với hành vi vi phạm quy định cho vay mà bị cáo gây ra thì đã có cơ sở thu hồi vì thế hậu quả ít.
10h 30: Tòa hỏi bị cáo Huỳnh Nguyên Sang, cựu Phó trưởng phòng phụ trách kinh doanh VNCB Chi nhánh Lam Giang
Tòa: Bị cáo Huỳnh Nguyên Sang làm gì tại ngân hàng VNCB?
Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo 5 năm tù giam, sau đó bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Mọi hồ sơ vay của ngân hàng phải trải qua để bị cáo xem xét nhưng do sơ sót mà gây hậu quả. Lý do bị cáo đưa ra là bị cáo chỉ là nhân viên của ngân hàng nên không hưởng lợi, gia đình bị cáo có công với cách mạng, gia đình bị cáo khó khăn, bản án sơ thẩm chưa xem xét những đóng góp của bị cáo khi làm việc tại ngân hàng VNCB.
10h 37p: Tòa hỏi bị cáo Hoàng Việt Thắng, phó giám đốc ngân hàng VNCB chi nhánh Lam Giang
Tòa: Bị cáo giữ chức vụ gì trong ngân hàng VNCB chi nhánh Lam Giang?
Bị cáo giữ chức vụ phó giám đốc ngân hàng VNCB chi nhánh Lam Giang.
Tòa: Trong thời gian giữ chức vị phó giám đốc, bị cáo có nắm được các hồ sơ liên quan của 4 công ty vay vốn không?
Bị cáo có biết.
Tòa: Bị cáo xin giảm nhẹ xuống án treo, bị cáo trình bày lý do?
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo mong HĐXX xem xét vai trò chức năng, nhiệm vụ bị cáo không tham gia xử lý hồ sơ vay, không được làm việc trực tiếp với các công ty vay vốn. Ngoài ra, gia đình bị cáo khó khăn.
10h 26p: Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Quốc Sơn, nhân viên tín dụng ngân hàng VNCB, chi nhánh Lam Giang
Tòa: Bị cáo có thụ lý hồ sơ cho vay hay không?
Những hồ sơ vay của các công ty Hương Việt, Thành Trí, Quang Đại là do bị cáo làm thủ tục cho vay. Bị cáo làm đúng theo quy trình của ngân hàng, bị cáo không đi thẩm định thực tế. Bị cáo thiếu trách nhiệm của mình nên đã gây thất thoát cho ngân hàng.
Tòa: Lý do gì bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt?
Trước đó bị cáo là nhân viên ngân hàng Đại Tín sau đó bị cáo sang làm việc tại ngân hàng VNCB được 2 tháng thì bị cáo nhận hồ sơ, do chưa hiểu rõ vai trò và hạn chế năng lực tín dụng nên bị cáo mới làm sai trái, mong HĐXX xem xét lại cho bị cáo.
10h 24p: Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Tấn Thành, cựu giám đốc công ty Thành Trí
Tòa: Trước khi làm giám đốc công ty Thành Trí bị cáo ở đâu và làm gì?
Bị cáo ở quê, sau đó làm bảo vệ cho Tập Đoàn Thiên Thanh.
Tòa: Ai nhờ bị cáo làm giám đốc công ty Thành Trí?
Bị cáo nghe thông tin nên đến gặp tổ thư ký đăng ký trên văn phòng.
Tòa: Bị cáo gặp trực tiếp người nào, tên họ gì để đăng ký?
Bị cáo không nhớ.
Tòa: Công ty do bị cáo làm giám đốc hoạt động gì không? Có tham gia ký hợp đồng với công ty VNCB chi nhánh Sài Gòn không?
Công ty không hoạt động, nhưng bị cáo có ký nhiều hợp đồng.
Tòa: Bị cáo có biết nội dung đã ký không hay ký theo công ty bảo?
Bị cáo không biết, ký theo công ty đã chỉ.
Tòa: Bị cáo có nhận lỗi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng không?
Bị cáo thấy đó là lỗi lầm, bị cáo xin sửa chữa nhưng do sự việc xảy ra mới biết.
10h 20p: Tòa hỏi bị cáo Hồ Thị Đi, giám đốc Công ty Hương Việt.
Tòa: Bị cáo là giám đốc công ty Hương Việt phải không?
Bị cáo là Giám đốc công ty Hương Việt, ông Danh nhờ bị cáo làm giám đốc, bị cáo có ký vào hồ sơ vay tiền của ngân hàng VNCB chi nhánh Lam Giang 350 tỷ đồng. Tiền có chuyển vào tài khoản của bị cáo nhưng bị cáo không được hưởng lợi. Bị cáo có ký ủy nhiệm chi ngoài ra không biết gì hết.
10h 10p: Phiên tòa tiếp tục
Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Duyên, cựu giám đốc công ty Quang Đại
Tòa: Bị cáo là giám đốc công ty Quang Đại phải không?
Thưa, phải.
Tòa: Có phải bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt?
Bị cáo chỉ đứng tên làm giám đốc cho tập đoàn Thiên Thanh chứ không hưởng lợi. Trước khi làm giám đốc thì bị cáo chỉ là nhân viên rửa xe lương 4 triệu, lúc này bị cáo biết tập đoàn Thiên Thanh đang cần người đứng tên làm giám đốc thì bị cáo mới xin làm. Bị cáo làm hồ sơ vay 380 tỷ đồng.
9h 45p: Tòa tạm nghỉ giải lao
9h 40p: Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Chí Bình, nguyên Giám đốc Công ty IDICO
Tòa: Bị cáo làm Giám đốc công ty IDICO khi nào?
Bị cáo làm giám đốc công ty IDICO từ giữa năm 2012, bị cáo có ký nhận giấy vay tiền. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt quá trình bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối hận về tội của mình, công ty IDICO là có nhiều tài sản và tòa đã kê biên, bị cáo là con của Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ bị cáo có nhiều huân huy chương.
9h 38p: Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Quốc Viễn, cựu nhân viên tín dụng chi nhánh Lam Giang
Tòa: Trước khi bị khởi tố, bị cáo làm gì?
Bị cáo làm nhân viên tín dụng chi nhánh Lam Giang.
Tòa: Bị cáo tiếp nhận bao nhiêu hồ sơ?
Bị cáo tiếp nhận 1 hồ sơ của công ty IDICO.
9h 35p: Tòa hỏi bị cáo Mai Hữu Khương
Tòa: Bị cáo có làm giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn và là thành viên hội đồng tín dụng?
Thưa, có.
Tòa: Bị cáo định giá sai lô đất của công ty Toàn Tâm đúng không?
Bị cáo mong HĐXX xem xét tình tiết có lợi theo luật Hình sự 2015 và xem xét lại mức định giá lô đất của công ty là 260 tỷ đồng là không phù hợp với giá thị trường.
Tòa: Định giá tài sản dựa vào nguyên tắc thời điểm?
Công ty định giá miền Nam định giá không đúng giá thị trường.
Tòa: Nguyên tắc định giá theo luật tố tụng hình sự? Khi làm giám đốc VNCB Chi nhánh SG, bị cáo ký vào những hợp đồng mà người đi vay đứng tên chỉ là đại diện danh nghĩa. Với tư cách là Chủ tịch hội đồng, bị cáo chấp nhận cho vay để thiệt hại có nghiêm trọng không?
Thưa, có.
Tòa: Bị cáo có xin giảm nhẹ mức phạt?
Đúng, đối với các nhân viên chi nhánh SG xin HĐXX xem xét bối cảnh hoàn cảnh, môi trường thụ động, xem xét hình thức giảm nhẹ cho các nhân viên.
 |
| Bị cáo Mai Hữu Khương (Ảnh: Văn Dũng) |
9h 30p: Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Ngọc Nguyên Bình, cựu phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn
Tòa: Trước khi bị khởi tố, truy tố bị cáo làm gì tại ngân hàng VNCB chi nhánh Sài Gòn?
Bị cáo là phó phòng kinh doanh chi nhánh Sài Gòn, khi đó bị cáo làm phó phòng kinh doanh nhưng không có trưởng phòng kinh doanh nên bị cáo kiêm trưởng phòng. Lúc nhận hồ sơ thì bị cáo xem hồ sơ An Phát và Toàn Tâm bị cáo không cho vay sau đó bị cáo làm đơn xin nghỉ việc.
Tòa: Bị cáo có biết những công ty này thế chấp những gì?
Sau này bị cáo mới biết những tài sản đang thế chấp cho ngân hàng cũng đang thế chấp cho những khoản vay khác như BIDV...
9h 28p: Tòa hỏi bị cáo Vưu Thị Diệu, Giám đốc Công ty Toàn Tâm
Tòa: Bị cáo có làm giám đốc công ty Toàn Tâm hay không?
Thưa có, do ông Phạm Công Trung nhờ làm giám đốc, ông xã của bị cáo làm Nguyễn Hữu Duyên, nhân viên rửa xe cho Tập đoàn Thiên Thanh, gia đình khó khăn quá nên bị cáo mới nhận lời làm giám đốc theo lời đề nghị của anh Trung.
Lúc bị cáo vào làm việc thì tập đoàn Thiên Thanh trả cho bị cáo 5 triệu/ tháng sau tăng lên 10 triệu. Công ty này chỉ có một mình bị cáo còn làm về lĩnh vực gì thì bị cáo không biết. Khi bị công an bắt thì bị cáo mới biết mình ký vay 260 tỷ đồng.
9h 25p: Xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc công ty An Phát
Tòa: Bị cáo có được làm Giám đốc công ty An Phát không?
Thưa, có.
Tòa: Bị cáo làm bao lâu?
Bị cáo đứng tên làm Giám đốc tháng 2/2014.
Tòa: Bị cáo có ký hợp đồng với VNCB không? Lúc ký đã làm giám đốc chưa?
Bị cáo ký tháng 3/2014, đã làm giám đốc rồi.
Tòa: Trước đó bị cáo làm ngành nghề gì?
Bị cáo làm bảo vệ tập đoàn Thiên Thanh.
Tòa: Công ty An Phát làm ngành nghề kinh doanh gì?
Bị cáo không biết.
Tòa: Giám đốc tại sao không biết? Ai nhờ bị cáo làm giám đốc?
Người của tập đoàn Thiên Thanh nhờ bị cáo.
Tòa: Tập đoàn Thiên Thanh gồm nhiều người, bị cáo nêu rõ tên thành viên Tập đoàn Thiên Thanh, ai là người nhờ bị cáo?
Anh Phan Minh Tùng nhờ bị cáo làm giám đốc.
Tòa: Anh Phan Minh Tùng nhờ bị cáo như thế nào?
Anh Tùng nói Tập đoàn đang cần người đứng tên công ty con.
Tòa: Bị cáo có kháng xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo trình bày lý do?
Ngày cuối cùng phiên tòa xét xử sơ thẩm nhận định về nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo không được đánh giá về nhân thân, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
9h 7p: Bị cáo Danh xin xem xét vai trò của những người làm công
Tòa hỏi bị cáo Danh: Với hai khoản vay của công ty An Phát và Toàn Tâm có Nghị quyết từ trên xuống hay không?
Bị cáo Danh: Tôi chỉ ra chủ trương.
Tòa: Chủ trương có đi ngược với quy trình vay vốn hay không?
Bị cáo Danh: Với việc ngân hàng VNCB đang rơi vào khó khăn, nên tôi mới thực hiện những việc này. Tại tòa hôm nay tôi xin HĐXX xem xét lại vai trò cho những người làm công cho tôi bởi họ chỉ thực hiện theo chủ trương nghị quyết.
 |
| Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa sáng nay |
9h: Tòa hỏi bị cáo Nguyễn An Vinh, Giám đốc Công ty Nhất Nhất Vinh
Tòa: Bị cáo có làm giám đốc công ty Nhất Nhất Vinh hay không?
Bị cáo có làm giám đốc còn làm từ lúc nào bị cáo không nhớ. Trước khi làm giám đốc công ty Nhất Nhất Vinh thì bị cáo làm họa sĩ cho công ty đồ họa. Khi làm giám đốc cho Nhất Nhất Vinh, bị cáo có vợ làm ở Tập đoàn Thiên Thanh và ông Danh nhờ thì bị cáo nhận lời. Bị án không có nhận tiền từ việc làm giám đốc này.
Tòa: Bị cáo có làm hồ sơ ký hợp đồng vay tiền hay không?
Thưa có, bị cáo không biết vấn đề này nên chỉ ký nhận thôi chứ không biết gì. Khi ký những hợp đồng vay này thì chị Quỳnh Trang đưa hồ sơ cho bị cáo ký.
Tòa: Trong những công ty mà chi nhánh Sài Gòn cho vay, có công ty nào vay khác?
Đối với công ty An Phát và Toàn Tâm đều có sự thống nhất đồng ý của HĐQT, đối với việc nhận tín dụng, bị cáo làm đúng theo quy trình ngoại trừ việc bị cáo không đi thẩm định thực tế. Hai công ty này đảm bảo tài sản tại sân vận động Chi Lăng nhưng trên thực tế đây là tài sản của tập đoàn Thiên Thanh. Những việc và khoản vay đã được HĐQT nên bị cáo chỉ làm theo chứ không đi thẩm định thực tế.
8h55: Xét hỏi bị cáo Trần Thanh Tùng, cựu Giám đốc Công ty Thanh Quang
Tòa: Bị cáo có làm giám đốc công ty Thanh Quang không?
Thưa có
Tòa: Trước đó bị cáo làm gì?
Bị cáo làm bảo vệ của công ty Thiên Quan
Tòa: Bị cáo làm từ bao giờ?
Bị cáo bắt đầu làm từ tháng 6/2012. Tòa: Công ty của bị cáo có bao nhiêu nhân sự?
Có mình bị cáo, không có ai nữa.
Tòa: Bị cáo có ký hợp đồng kinh doanh gì không?
Thưa, không.
Tòa: Bị cáo có đứng tên giám đốc công ty Thiên Quang để, ký hợp đồng với VNCB Chi nhánh SG không?
Thưa, có
Tòa: Ai nhờ bị cáo?
Người của tập đoàn Thiên Thanh nhờ bị cáo đứng ra ký.
Tòa: Việc đứng ra vay tiền cho công ty như vậy có giả dối không?
Dạ có
Tòa: Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt phải không?
Do gia đình hoàn cảnh khó khăn nên bị cáo xin được giảm xuống án treo.
8h 50: Tòa hỏi bị cáo Cao Phước Nhàn, cựu Giám đốc Công ty Phước Đại
Tòa: Công ty Phước Đại có phải bị cáo làm giám đốc hay không?
Thưa đúng. Người của Tập đòan Thiên Thanh nhờ bị cáo làm, cụ thể là bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh nhờ bị cáo làm Giám đốc và bị cáo nhận lời. Bị cáo làm Giám đốc từ tháng 6/2012, công ty này chỉ có một mình bị cáo không có hoạt động gì hết.
Tòa: Bị cáo có ký hợp đồng vay tiền của VNCB hay không?
Thưa có, người của Tập đoàn Thiên Thanh nhờ bị cáo đứng tên làm giám đốc nên bị cáo ký vay tiền. Chị Quỳnh Trang đưa bị cáo tới ngân hàng ký hồ sơ thôi chứ còn khoản tiền bao nhiêu bị cáo không biết. Hành vi của bị cáo bị cáo nhận mình đã sai.
Tòa: Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt phải không?
Thưa đúng, bị cáo do nhận thức pháp luật hạn chế nên mới nhận lời làm giám đốc mong HĐXX xem xét.
8h 45: Xét hỏi bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn
Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn, liên quan đến việc thẩm định hồ sơ.
Tòa hỏi: Bị cáo làm gì tại ngân hàng VNCB chi nhánh Sài Gòn?
Bị cáo làm nhân viên tín dụng.
Tòa: Công việc của bị cáo làm gì?
Công việc của bị cáo là thẩm định hồ sơ trực tiếp.
Tòa: Bị cáo có đi thẩm định hay không?
Bị cáo chỉ thẩm định qua hồ sơ
8h 35: Xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty Thường Tín
Tòa xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty Thường Tín: Bị cáo trình bày nội dung kháng cáo?
Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện Tòa: Bị cáo có thêm những tình tiết giảm nhẹ mới hay không?
Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo nhận thức hạn chế.
Đại diện Tòa: Trước khi làm cho tập đoàn Thiên Thanh, bị cáo làm gì?
Bị cáo làm phụ hồ.
Đại diện Tòa: Bị cáo có làm giám đốc công ty Cường Tín hay không?
Thưa, không.
Đại diện Tòa: Bị cáo có ký các khoản vay hay không?
Bị cáo chỉ có ký nhận chứ không biết nội dung trong đó là gì.
8h30: Phiên tòa bắt đầu làm việc
Mở đầu phiên tòa chủ tọa yêu cầu công bố số fax của Công ty Tân Hiệp Phát, đại diện VKS kết luận những yêu cầu cung cấp số fax của Tân Hiệp Phát đã rõ trong hồ sơ vụ án nên không công bố mà chỉ cung cấp riêng cho HĐXX.
 |
| Các bị cáo tham dự phiên tòa (Ảnh: Văn Dũng) |
Xử đại án VNCB sáng 4/1: Phạm Công Danh phủ nhận 'quan hệ mật thiết' với ông Trần Quý Thanh
Xử đại án VNCB chiều 4/1: Tiếp tục thẩm phấn xung quanh số tiền 5.190 tỷ đồng
Tóm tắt phiên tòa ngày 4/1
Liên quan tới số tiền 5.190 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Đình Quyết chuyển khỏi tài khoản bà Trần Ngọc Bích gồm: 3.100 tỷ Quyết chuyển từ tài khoản bà Bích sang tài khoản Phạm Công Danh vào ngày 21/8/2013; chuyển 2.090 tỷ từ tài khoản bà Bích sang tài khoản Phan Minh Tùng – Mai Hữu Khương ngày 26/8/2013.
Tại tòa, bà Bích khẳng định VNCB tự ý rút số tiền 5.190 tỷ đồng ra khỏi tài khoản bà Bích mà không có chữ ký của mình là sai pháp luật nên bà yêu cầu trả lại 5.190 tỷ đồng này.
Tuy nhiên, bị cáo Quyết khai làm việc này theo sự chỉ đạo của bị cáo Phạm Công Danh và được sự đồng thuận của bà Bích thông qua ông Vũ Anh Tuấn là người trực tiếp tới ngân hàng để giao dịch, và mang những hồ sơ chứng từ này về.
Bị cáo Mai Hữu Khương khai không hề biết về sự việc do chi nhánh quyết định, còn bị cáo Phan Thành Mai nói biết số tiền bị rút nhưng đó là việc riêng của ông Thanh và bị cáo Danh. Bị cáo Khương cũng khai bị cáo Danh phải trả lãi ngoài cho khoản vay 5.190 tỷ đồng (ngoài mức lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước cho phép) nhưng không có bằng chứng chứng minh.
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Công Danh liên tục từ chối các câu hỏi của luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên (người bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Ngọc Bích và những người liên quan). Bị cáo Danh cũng từ chối trả lời câu hỏi về việc bị cáo có đề nghị thu hồi lại khoản tiền 5.190 tỷ đồng hay không? Bị cáo Danh cũng phủ nhận có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Quý Thanh.
Bị cáo Danh đồng thời khai không chỉ đạo ai rút tiền khỏi ngân hàng, trong khi bị cáo Quyết và Khương thống nhất lời khai, cho rằng bị cáo Danh chỉ đạo.
