Tài chính

[Live] Xử án VNCB chiều 6/1: Vợ bị cáo Danh kháng cáo xin trả lại tài sản

Chiều nay (6/1), phiên tòa sẽ tiếp tục các nội dung xét hỏi liên quan tới số tiền 2.000 tỷ đồng thất thoát từ khoản vay khống của 12 công ty con Tập đoàn Thiên Thanh.

16h20p: Phiên tòa tạm nghỉ. Đại diện tòa đề nghị phiên tòa tiếp theo vào ngày 10/1.

15h50, vợ bị cáo Danh kháng cáo, đề nghị trả lại tài sản

Phiên toà tiếp tục làm việc. HĐXX hỏi bà Quách Kim Chi, vợ Phạm Công Danh làm đơn kháng cáo.

HĐXX hỏi: Bà Quách Kim Chi làm đơn kháng cáo có nguyện vọng gì?

Bà Chi: Mong HĐXX xem xét lại 20% cổ phần tại Tập đoàn Thiên Thanh, đề nghị xem xét việc trả lại 3 căn nhà ở TP HCM, đề nghị trả lại chiếc nhẫn và đồng hồ là kỷ vật của gia đình. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị xem xét HĐXX xem lại số tiền 600.000 USD bị tạm giữ khi Phạm Công Danh bị bắt.

HĐXX: Các tài sản mà bà đề nghị trong đơn kháng cáo có thuộc sở hữu của Tập đoàn Thiên Thanh không?

Thưa, không!

HĐXX: 3 căn nhà này có sở hữu của bị cáo Danh không?

Thưa có, anh Danh có 50% và tôi có 50%.

HĐXX: Tổng giá trị 3 căn nhà ước lượng là bao nhiêu?

Thưa, khoảng 20 tỷ đồng.

HĐXX: Đồng hồ và nhẫn có giá trị như thế nào về mặt tinh thần?

Đây là những kỷ vật rất quý giá với gia đình tôi.

HĐXX: Giá trị về vật chất của chiếc nhẫn và đồng hồ này là bao nhiêu?

Khoảng 5 tỷ đồng.

HĐXX: Bà Chi nói rõ hơn về khoản tiền 600.000 USD?

Khoản tiền 600.000 USD là số tiền mượn của mẹ tôi để dự tính mua căn hộ ở Hà Nội.

HĐXX hỏi bị cáo Phạm Công Danh: Bị cáo có thể nói rõ về số tiền 600.000 USD mà bà Chi đề nghị trả lại?

Bị cáo Danh: Đúng, đó là số tiền mượn của mẹ vợ tôi. Đây là số tiền rất nhỏ so với số tiền mà tôi đã kiếm được trong suốt quãng đời làm việc của mình. Tôi mong HĐXX xem xét đưa lại cho gia đình.

15h: HĐXX xem xét kháng cáo của các bị cáo

HĐXX xem xét kháng cáo của những người liên quan đến vụ án như của ông Hoàng Văn Toàn – cựu Chủ tịch Đại Tín, ông Trần Sơn Nam – cựu TGĐ Ngân hàng Đại Tín…

14h55, HĐXX đề nghị hỏi bị cáo Danh nhưng bị cáo Danh đang được chăm sóc sức khoẻ

14h 51p: Bị cáo Danh không nhớ ngày về điều hành VNCB

Luật sư hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết: Quá trình cho công ty Đại Hoàng Phương vay đã diễn ra như thế nào?

Khi tiếp nhận hồ sơ, bị cáo có giao cho phòng kinh doanh, trực tiếp là anh Trần Trọng Nghĩa, anh Nghĩa có giao cho Doãn Quốc Long. Quá trình thu thập hồ sơ thì Long đã thu thập đầy đủ. Hồ sơ sau đó được chấp thuận cho vay theo đề xuất.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh hỏi bị cáo Phạm Công Danh: Thời điểm ông về chính thức VNCB điều hành là ngày bao nhiêu? Thời điểm ông dc bổ nhiệm là ngày nào?

Bị cáo Danh: Tôi ko nhớ.

Luật sư Quynh tiếp tục hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết: Ban lãnh đạo có chỉ đạo gì với các cán bộ, nhân viên khi làm hồ sơ cho vay vốn?

Bị cáo Quyết: Bị cáo luôn nhắc nhở cán bộ, nhân viên làm đúng quy trình.

14h 15: Xét hỏi bị cáo Doãn Quốc Long

Tòa tiếp tục làm việc phiên chiều

Luật sư bào chữa cho bị cáo Doãn Quốc Long hỏi thân chủ: Bị cáo cho biết trong thời điểm cho Đại Hoàng Phương vay là ngân hàng Đại Tín hay ngân hàng Xây Dựng?

Thưa, Ngân hàng Đại Tín.

Luật sư: Việc cho vay có đúng các thủ tục không?

Việc cho vay đúng thủ tục, đúng quy trình. Hồ sơ, thủ tục pháp lý đầy đủ.

Luật sư: Bị cáo làm chức vụ gì ở Ngân hàng Đại Tín?

Bị cáo phục vụ tại ngân hàng Đại Tín từ năm 2009. Năm 2013, bị cáo làm công tác tín dụng tại Chi nhánh Sài Gòn.

Luật sư: Từ 2012 đến tháng 6/2013, bị cáo được đơn vị nào trả lương?

Thưa, do ngân hàng Đại Tín trả lương.

Luật sư: Thời điểm đó, ai là giám đốc ngân hàng Đại Tín?

Thưa, lúc đó là ông Trần Sơn Nam làm TGĐ ngân hàng Đại Tín.

Cơ sở nào xác định Ngân hàng Xây dựng bị thiệt hại khi cho Đại Hoàng Phương vay?

Chưa xác định được thiệt hại bao nhiêu tiền vì tài sản đã kê biên, hiện trạng tài sản thế chấp đang được VNCB nắm giữ. Tài sản này có đăng ký giao dịch đảm bảo.

live xu an vncb chieu 61 vo bi cao danh khang cao xin tra lai tai san

Các bị cáo tham dự phiên tòa (Ảnh: Văn Dũng)

Xử đại án VNCB sáng 6/1: Bị cáo Danh khóc tại tòa, xin bán đất ở Đà Nẵng khắc phục hậu quả

Phiên sáng nay (6/1), phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án VNCB tiếp tục các nội dung xét hỏi liên quan tới Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Các nội dung xét hỏi liên quan tới việc các bị cáo có đơn kháng cáo trong hành vi gây thất thoát số tiền 2.000 tỷ đồng từ khoản vay khống của 12 công ty con Tập đoàn Thiên Thanh.

Tại tòa, bị cáo Phạm Công Danh khóc, xin bán lô đất ở Đà Nẵng để khắc phục hậu quả. Theo bị cáo Danh, lãnh đạo TP Đà Nẵng có nói rõ đất tại sân vận động Chi Lăng và 209 Trường Chinh đã là đất của tập đoàn Thiên Thanh, đã hoàn thành xong việc bồi thường không dưới 4.000 tỷ đồng.

Các bị cáo Phan Minh Tùng, Đặng Đình Tuấn, Thái Minh Thanh, Lê Khắc Thái đều có đơn xin kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt.

Xuân Dũng

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/live-xu-an-vncb-chieu-61-vo-bi-cao-danh-khang-cao-xin-tra-lai-tai-san-4211908.htm

Quốc hội đề nghị làm rõ thu thuế sàn TMĐT, cơ sở thường trú 'ảo' nước ngoài bằng cách nào?

Trước đề xuất thu thuế thu nhập doanh nghiệp với sàn thương mại điện tử, cơ sở thường trú 'ảo' của doanh nghiệp nước ngoài, Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính khả thi về phương thức thu thuế và những Hiệp định pháp lý có liên quan.