Xét xử Hà Văn Thắm sáng 5/9: Nguyễn Minh Thu cho rằng mình bị bất ngờ và thụ động trước chính sách chi lãi ngoài

11h15: HĐXX tạm nghỉ phiên tòa sáng

11h: Hà Văn Thắm khẳng định OceanBank không bị thiệt hại 1.576 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài

Luật sư: Số tiền bị cáo đưa cho Sơn – Thu – Phương có nói được dùng cho cá nhân hay không?

Bị cáo không cho phép, bị cáo nhớ từng nói với anh Sơn là sẽ biết cách kiểm tra. Về lợi nhuận thì có cổ phiếu bán nên không được dùng số tiền chi chăm sóc khách hàng vào mục đích cá nhân.

Luật sư: Theo kết luận giám định, do bị cáo cho vay thấp hơn lãi suất trần nên bị thiệt hại?

Theo công bố bảng biểu lãi suất, các đơn vị cho vay cấp độ khách hàng và giá cho vay khác nhau. Có cơ sở xác định một phần OceanBank cho vay bị lỗ. Trong vụ việc này hầu như đều có lãi cả.

Về tội Cố ý làm trái.

Luật sư: Thái độ của bị cáo về việc làm của các kế toán?

Bị cáo là người chỉ đạo, việc chi chăm sóc khách hàng là của bị cáo, của khối kinh doanh. Bị cáo không yêu cầu, không đề nghị phải giúp sức cho bị cáo. Đây là chủ trương của bị cáo, bị cáo không ngăn cản mà công khai việc chi lãi ngoài. Bị cáo chỉ đạo nhân viên thực hiện theo chủ trương của bị cáo.

Luật sư: Số tiền 1.576 tỷ đồng có bị thiệt hại không?

Bị cáo thừa nhận trong sự việc này là làm trái theo quy định Thông tư 02 nhưng không có thiệt hại. Mong HĐXX xem xét trên phương diện cả về tình cảm lẫn pháp luật

10h40: HĐXX mời luật sư tham gia xét hỏi

HĐXX mời Luật sư Đào Hữu Đăng – luật sư bào chữa của Thắm tham gia xét hỏi.

Luật sư: Vì sao lại giải quyết cho Cty Trung Dung vay trong khi hồ sơ chưa đảm bảo?

Thắm cho hay, quyết định cho vay do bị cáo nghĩ có thể khắc phục được bằng cách phong tỏa tài khoản cho vay khi đầy đủ hồ sơ. Đối với biệt thự, tài sản thế chấp thì bị cáo yêu cầu phải có sổ đỏ.

Luật sư: Sau khi cho vay bị cáo không chỉ đạo kiểm tra giám sát?

Bị cáo có chỉ đạo và có thể chứng minh. Theo thỏa thuận ba bên thì OceanBank có chỉ đạo. Theo cáo trạng thì phía Ngân hàng Đại Tín nói như vậy, nhưng không phải vậy, vì bị cáo có kết quả kiểm tra rõ ràng. Nếu Đại Tín thực hiện phong tỏa tài khoản thì khoản vay sẽ được đầu tư vào sân vận động Chi Lăng, nếu không trả thì bị cáo cũng sẽ thu hồi được số tiền này về.

Luật sư: Trước khi BSC vào hoạt động thì có thực hiện dịch vụ không?

Có. Anh Hoàn nói không yên tâm vì Trung Dung có thẩm định giả, muốn có một Cty kiểm soát được nên bị cáo giới thiệu Đại Tín cho Trung Dung.

Luật sư: BSC làm dịch vụ như vậy có trái pháp luật không?

Bị cáo nghĩ là đúng pháp luật.

Luật sư: Số tiền 69 tỷ giao cho Sơn chăm sóc khách hàng có phải lấy từ OceanBank?

Hầu hết đều là của OceanBank, bị cáo đều đưa cho anh Sơn.

10h35: Hà Văn Thắm thừa nhận khoản vay 500 tỷ của Cty Trung Dung khó thu hồi

Về khoản vay 500 tỷ đồng của Cty Trung Dung, VKS đặt câu hỏi đối với Hà Văn Thắm: Vì mối quan hệ, sự giàng buộc nên châm trước việc cho vay?

Bị cáo hứa trong phạm vi pháp luật cho phép. Đây là khoản vay khó thu hồi do khách hàng sử dụng không đúng mục đích.

Trong vấn đề này bị cáo thừa nhận là có sai. Việc NHNN mua lại OceanBank giá 0 đồng khiến bị cáo rất buồn.

10h20: Cựu TGĐ BSC nhận thức việc ký hơn 720 hợp đồng thu phí dịch vụ là đúng trình tự

Ông Phạm Hoàng Giang. (Ảnh: NA).

VKS hỏi bị cáo Phạm Hoàng Giang – Cựu TGĐ Cty BSC: Bị cáo nhận thức hoạt động của Cty là đúng?

Vâng.

VKS: Ý chí của bị cáo thể hiện trong các hợp đồng mà mình ký kết như thế nào?

Theo nhận thức của bị cáo, việc ký hơn 721 hợp đồng thu phí dịch vụ là đúng trình tự thủ tục.

Sau đó, VKS cho rằng bị cáo là một chuyên gia pháp lý của Cty, nhận thức của bị cáo là hoạt động của một Cty chân chính. Bản thân bị cáo biết Cty BSC là sân sau của Thắm nhưng vì thu nhập mà bất chấp pháp luật. Bị cáo có cần phải khai lại hay không?

Lời khai tại CQĐT là sự thật, việc bị cáo biết thì bị cáo làm, những việc không thuộc thẩm quyền thì bị cáo không được biết, mong HĐXX và VKS xem xét cho bị cáo.

10h10: Nguyễn Minh Thu cho rằng mình bị bất ngờ và thụ động trước chính sách chi lãi ngoài

Trả lời HĐXX, Thắm cho biết đưa Nguyễn Minh Thu lên làm TGĐ và hướng dẫn chăm sóc khách hàng lớn đều do Sơn tham mưu. Việc đề cử Thu là do bà đang làm TGĐ khối nguồn vốn.

Trả lời VKS, bà Thu cho hay, khi Sơn về lại PVN thì Sơn có trao đổi một số công việc của OceanBank. “Thời điểm cuối 2010 bị cáo đi làm lại sau khi sinh con xong 1 năm. Anh Thắm cũng đã bảo bị cáo lên làm TGĐ nhưng bị cáo đã từ chối 2 lần. Sau đó anh Thắm tiếp tục đề nghị bị cáo làm thử 1 – 2 năm và anh Thắm sẽ hỗ trợ. Việc giới thiệu của PVN thì bị cáo không biết, chỉ biết có văn bản giới thiệu. Về giấy giới thiệu này, anh Thắm có nói là do mối quan hệ của PVN và OceanBank”.

Thu cho biết thêm: “Việc huy động vốn tại OceanBank thì anh Thắm nói bị cáo phụ trách ba khách hàng lớn là VietsoPetro - PV Oil và Lọc hóa dầu Bình Sơn. Anh Sơn cũng nói bị cáo phải xin phép và đợi anh Thắm quyết định các khoản chăm sóc khách hàng đối với các khách hàng này.

Thưa HĐXX, chủ trương CSKH giai đoạn 2009 – 2010 bị cáo không biết vì thời điểm đó bị cáo chỉ phụ trách nguồn vốn. Sau khi tiếp nhận vị trí TGĐ thì bất ngờ và thụ động”.

9h55: Nguyễn Xuân Sơn chấp nhận việc nhận và chi 315 tỷ đồng

VKS hỏi ông Bùi Văn Hải: Với trách nhiệm của mình ông thấy đã làm tròn hay chưa?

Vụ việc, hành vi vi phạm được VKS khởi tố, trong phiên tòa này tôi có những phần không biết và có những kiến nghị. Cụ thể về sai phạm cho vay, ngoài nội dung nêu ra trong cáo trạng, tôi còn thấy các sai phạm khác như khoản vay của Cty Trung Dung.

VKS: Nghĩa là ông vẫn chưa làm tròn?

Trong hoạt động của OceanBank, BKS chỉ là giám sát hoạt động, không tham gia hoạt động kinh doanh. Những thông tin tôi biết đã đưa ra kiến nghị, còn những cái không biết thì không đưa ra cảnh báo.

VKS hỏi ông Nguyễn Xuân Sơn: Trên cơ sở tài liệu điều tra, cáo trạng xác định thời điểm làm TGĐ OceanBank thì số tiền hơn 69 tỷ đồng mà bị cáo nhận và số tiền qua Nguyễn Xuân Thắng 246 tỷ đồng, bị cáo có thừa nhận không?

Bị cáo đã nhận và chi, số liệu chính xác thì bị cáo không nhớ. Nếu thấy phù hợp thì bị cáo chấp nhận số tiền đó.

VKS: Tổng số tiền bị cáo nhận có nhớ chi chính xác cho ai không?

Về khoản tiền số 69 tỷ đồng, bị cáo chi cho các đơn vị đã khai trước tòa, chi cho hoạch động của OceanBank và một số khách hàng. Số tiền này bị cáo đã chi hết.

VKS: Số tiền nhận từ OceanBank đã rõ, bị cáo không có gì chứng minh việc chi thì bị cáo phải chịu trách nhiệm?

Bị cáo đã cố nhớ lại, bị cáo đã trình bày rõ là nhận tiền từ anh Thắm và chi hết. Việc chi tiêu chi tiết bị cáo không nhớ rõ. Trong quá trình xét xử, nếu nhớ được tới đâu bị cáo sẽ trình bày hết tới đó. Khi bị cáo quay về PVN để bổ nhiệm thì bị cáo cũng nói với anh Thắm là bị cáo được điều động về. Anh Thắm cũng nói bị cáo giữ nguyên mối quan hệ giữa PVN và OceanBank.

Khi rời đi thì chính sách chăm sóc khách hàng của OceanBank đã được triển khai toàn hệ thống, nên bị cáo không bàn giao cho ai hay tiền chi lãi ngoài vì bị cáo không có gì.

9h50: Giám định NHNN khẳng định số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài của OceanBank là sai quy định

VKS hỏi Đại diện Giám định NHNN về số tiền chi lãi suất, vị đại diện này cho hay Giám định số 4605, NHNN căn cứ vào các tài liệu mà cơ quan điều tra cung cấp và các văn bản, quy định theo Pháp luật, khẳng định số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài của OceanBank là sai quy định.

Về căn cứ giảm trừ giai đoạn 2011 – 2014, đại diện NHNN tái khẳng định những vi phạm về chế độ kế toán, thống kê, không có chứng từ hợp lệ. Số tiền 988 tỷ đồng và tạm ứng hơn 331 tỷ đồng từ hoạt động nghiệp vụ đến nay chưa hoàn ứng.

8h58: Vietsovpetro gửi hàng trăm triệu USD tại OceanBank, nhận "quà" 200-300 triệu đồng/lần

Ông Võ Quang Huy. (Ảnh: NA).

Ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro cho biết, OceanBank là một trong những định chế tài chính mà Vietsovpetro phải ưu tiên quan hệ. Số tiền gửi tại thời điểm cao nhất lên đến 100 triệu USD đối với tiền ngoại tệ và 1.000 tỷ đồng đối với tiền gửi VNĐ.

Ông Huy khẳng định không hề nhận được tiền chăm sóc khách hàng hay lãi ngoài nào từ OceanBank. Lời khai từ các đại diện bên OceanBank chỉ là lời khai một phía.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết, trong thời điểm làm TGĐ OceanBank, ông gửi quà cho ông Huy và ông Nguyễn Hữu Tuyến - cựu TGĐ Vietsovpetro. Số lượng tặng bao nhiêu ông Sơn không nhớ cụ thể nhưng khoảng 8 – 10 lần, mỗi lần gửi 10 – 20.000 USD có lần thì khoảng 200 – 300 triệu đồng.

Bà Nguyễn Minh Thu cho hay, mỗi lần bà đến đều đề nghị GĐ Chi nhánh đặt lịch trước. 1 năm khoảng 4 lần thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng và để cảm ơn.

HĐXX: Trao đổi với kế toán trưởng VietsoPetro như thế nào?

OceanBank có chính sách chăm sóc khách hàng, với tỷ lệ mà HĐQT đồng ý là 70% – 30% theo tỷ lệ thỏa thuận (Kế toán trưởng 70 – TGĐ 30%).

HĐXX: Tổng số bao nhiêu lần?

Anh Nghĩa làm TGĐ cuối năm 2013, bị cáo có nhờ chị Liên đặt lịch, trước Tết 2014 bị cáo gặp anh Nghĩa và trong năm 2014, khoảng 2 đến 3 lần.

GĐ CN OceanBank Nguyễn Thị Kiều Liên cho hay số tiền chi chăm sóc khách hàng đối với tiền gửi có kỳ hạn là hơn 1,4 tỷ tiền mặt, bà gửi trực tiếp cho ông Huy. “

HĐXX: Bị cáo nhớ bao nhiêu lần đi với Minh Thu?

Không nhớ được.

HĐXX: Đi cùng làm gì?

Chào hỏi, triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng, ngoài ra chị Thu không nói nên bị cáo không biết.

Kế toán trưởng Vietsovpetro vẫn một mực cho rằng những lời khai của các bị cáo là không đúng, “tôi không nhận được khoản tiền nào từ lãnh đạo cũng như nhân viên của OceanBank”, ông Huy khẳng định.

Đối với việc bà Thu nói đã gặp trực tiếp nhiều lần và nói việc ăn chia 70 – 30 và và Liên cũng nói là gửi tiền cho ông, ông Huy đều khẳng định hoàn toàn không có và cho hay sẽ chịu trách nhiệm trước lời khai của mình.

Sau đó, hai nguyên TGĐ Vietsovpetro là ông Nguyễn Hữu Tuyến và ông Từ Thành Nghĩa đều chối việc nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank.

8h55: Đại diện NHNN: "Con số OceanBank bị thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng là do CQĐT cung cấp"

HĐXX hỏi đại diện NHNN, tuy nhiên theo vị đại diện thì những câu hỏi ngày 1/9 của HĐXX chưa có câu trả lời nên xin hoãn lại trả lời sau.

HĐXX hỏi Đại diện Đoàn giám định NHNN: Những căn cứ, cơ sở pháp lý, con số như thế nào để kết luận OceanBank bị thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng?

Kết luận số 4605, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ tài liệu mà CQĐT cung cấp, văn bản của NHNN về huy động vốn qua từng thời kỳ, quy định của NHNN.

HĐXX: Con số 1.576 tỷ đồng qua giám định hay CQĐT cung cấp?

Toàn bộ đều do CQĐT cung cấp.

8h40: Trưởng BKS OceanBank: Trong BCTC không thể hiện việc chi lãi ngoài, nên không biết

HĐXX: Ông có biết chủ trương chi vượt trần lãi suất không?

Tôi không biết.

HĐXX: Đến thời điểm nào thì ông mới biết việc chi lãi ngoài?

Khi có Kết luận thanh tra số 440 thì mới biết.

Trong luật pháp có những thứ có thể biết và buộc phải biết. Ông là một thành phần rất quan trọng trong hoạt động tổ chức tín dụng các Ngân hàng?

Cô Nga nói gửi các báo cáo lên BKS là có. Tuy nhiên bên trong văn bản không thể hiện việc chi lãi ngoài.

Đối chất lời khai này, bà Nga tiếp tục trình bày, bà nghĩ rằng, báo cáo tài chính (BCTC) là chỉ tiêu tổng hợp, để giám sát một Ngân hàng thì không chỉ nhìn vào báo cáo tài chính. Ngoài ra trong Ngân hàng còn có doanh số thu nhập, những người trong ngành trong nghề không thể không nắm được. Nếu trả lời không biết thì bị cáo cũng không biết phải nói như thế nào, bà Nga trần tình.

Ông Hải tiếp tục chối: “Không thể chứng minh được qua báo cáo tài chính, cần phải có báo cáo chi tiết về báo cáo 801, nếu không thì không thể biết có sai phạm”.

8h35: Nguyên kế toán trưởng OceanBank khẳng định Trưởng BKS biết rất rõ việc chi lãi ngoài

Đến lượt Nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn cho biết, tại các cuộc họp giao ban và ban lãnh đạo thì việc mời BKS là đương nhiên. HĐQT của OceanBank rất ít họp. Trong thời gian 2 năm làm lãnh đạo OceanBank thì chỉ có 2 – 3 cuộc họp.

HĐXX: Việc chi vượt trần lãi suất ông Hải có biết không?

Thời điểm đó bị cáo đã rời khỏi Ngân hàng. Lúc bị cáo làm thì đầu 2009, ông Thắm bàn với bị cáo huy động vốn nhưng bị cáo nói Ngân hàng không có việc chi huy động vốn, chỉ có việc chi cho đối ngoại.

Nguyên kế toán trưởng OceanBank Nguyễn Thị Nga trả lời HĐXX, với công việc của bà thì bà đều gửi báo cáo cho ban kiểm toán và ông Hải. “Bị cáo nghĩ rằng Trưởng BKS không những biết mà biết rất rõ về việc chi lãi ngoài. Bản thân vợ anh Hải là PGĐ Chi nhánh Hà Nội đã trực tiếp nhận tiền thì không thể nói là không biết”, bà Nga nói trước HĐXX.

8h25: Hà Văn Thắm: "Đều chỉ đạo thư ký mời BKS họp cùng HĐQT"

Trả lời HĐXX, ông Hà Văn Thắm cho biết, BKS không phải là cấp dưới của HĐQT, họ là cấp trên nên có quyền tham gia vào các cuộc họp. Những cuộc họp ông Thắm đều chỉ đạo thư ký mời Ban kiểm soát.

Thắm cho hay, các báo cáo kiểm toán nội bộ ông không nhận được cảnh báo của BKS trong việc chi lãi suất.

HĐXX: Ông Hải nói có cảnh báo về việc đó?

Không có.

Ông Hải tiếp tục trả lời Việc chi lãi xuất ngài thể hiện trong tài khoản 801.

HĐXX: Ông nói có kiểm tra, kiểm soát?

Trước khi xảy ra vụ án đã chỉ đạo đơn vị kiểm toán, đồng thời cũng có đi kiểm tra nhưng căn cứ, chứng từ mà đơn vị kiểm toán nắm giữ thì không thấy sai phạm gì vì hồ sơ không thể hiện.

HĐXX: Cụ thể ông đã chỉ đạo kiểm tra ai?

Cho tôi kiểm tra lại vì thời gian rất dài.

HĐXX: Có nhớ chỉ đạo đơn vị, chi nhánh nào không?

Tôi không nhớ nên không thể nói bừa.

Trong luật ông được quyền ghi ý kiến trong cuộc họp HĐQT vào biên bản họp HĐQT?

Ở OceanBank có 2 hình thức giao ban. Giao ban của ban điều hành với các giám đốc khối tôi không được tham gia. Hình thức giao ban thứ hai rộng hơn là toàn Ngân hàng thì tôi được tham gia nhưng không nói đến việc chi lãi ngoài.

Nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu trả lời HĐXX. Bà cho hay Trưởng BKS đứng trên cả HĐQT, bà Thu cảm nhận ông Hải có biết việc chi lãi ngoài. Tại các cuộc họp giao ban thì bà Thu đều yêu cầu mời Trưởng BKS. Chủ trương chăm sóc khách hàng cá nhân vào khoảng tháng 4/2014 tại cuộc họp báo hai đầu Bắc Nam bị cáo không nhớ là có mời anh Hải hay không.

Theo quy định của Ngân hàng đều phải có sự tham gia của Trưởng BKS trong các cuộc họp. Vai trò của bị cáo vai trò TGĐ đều có mời Chủ tịch HĐQT và mời ông Hải, bà Thu cho hay.

8h15: Trưởng BKS OceanBank: "Tôi khẳng định là không được họp HĐQT"

Ba người được triệu tập thêm gồm ông Từ Thành Nghĩa, Bùi Văn Hải, Nguyễn Quang Vi đã có mặt tại tòa. HĐXX phổ biến quyền và nghĩa vụ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó ông Từ Thành Nghĩa là TGĐ Vietsovpetro, ông Bùi Văn Hải là Trưởng Ban kiểm soát OceanBank.

Ông Bùi Văn Hải trả lời HĐXX về 4 nhiệm vụ của ban kiểm soát.

Ông Bùi Văn Hải. (Ảnh: Nhật Anh).

HĐXX: Trong các phiên họp của Chủ tịch HĐQT có tham gia không OceanBank?

Chỉ duy nhất 1 lần họp về mô hình tổ chức. Tất cả các phiên họp đều không được mời.

HĐXX: Giám sát tuân thủ pháp luật, Nội quy, điều lệ của các tổ chức tín dụng, ông có ý kiến gì?

Tôi đã có ý kiến sau khi không được mời nhưng sau đó HĐQT họp xong ra nghị quyết và gửi cho tôi. Tôi khẳng định là không được họp HĐQT.

HĐXX: Ông có đọc nghị quyết nào không?

Tôi có đọc nhưng không phê chuẩn hoặc biết về việc chi lãi ngoài.

HĐXX: Quá trình kiểm toán nội bộ của OceanBank như thế nào?

Hàng năm thường chỉ đạo kiểm toán xây dựng kế hoạch và sau đó thông qua Giám đốc và có những trường hợp kiểm tra đột xuất

HĐXX: Có phát hiện gì không?

Tôi đều nghiêm túc yêu cầu kiểm toán thực hiện đúng nếu như phát hiện sai phạm.

HĐXX: Báo cáo HĐQT về những sai phạm nào?

Khi phát hiện ra thì gửi đến Chủ tịch, TGĐ và đơn vị kiểm toán.

HĐXX: Có trực tiếp báo cáo không?

Không có.

HĐXX: Như vậy đã làm hết trách nhiệm của mình chưa?

Trong quy định nội bộ và chỉ đạo công tác kiểm toán và chức trách của ban kiểm soát đều thực hiện theo quy định. Khi kiểm soát chưa thấy sai phạm nghiêm trọng, tôi chỉ dừng lại ở phần hồ sơ chứ không nghĩ lại có những sai phạm phía sau.

HĐXX: Không biết hết hay không thực hiện hết?

Tôi bị hạn chế rất nhiều về thông tin thực tế hoạt động. Với chức trách của mình thì khi phát hiện sai phạm tôi đều chỉ đạo, yêu của đơn vị kiểm toán báo cáo lại.

Trong hoạt động của OceanBank chủ yếu là hoạt động kinh doanh, chủ trương là HĐQT và sau đó là ban điều hành. Tính năng giám sát đứng thứ 3, những gì nắm được tôi đều tham gia trực tiếp hoặc văn bản để báo cáo. Có những việc tôi không được biết.

Chúng tôi có kiểm tra, kiểm toán định kỳ. Trên báo cáo nhiều khi không thể hiện hết được các sai phạm

Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm sáng 5/9. (Ảnh: Nhật Anh).

Tóm tắt phiên tòa ngày 1/9:

	Những điểm đáng lưu ý trong tuần đầu xét xử Hà Văn Thắm
	Xét xử Hà Văn Thắm chiều 1/9: Hà Văn Thắm giải trình sự không hợp lý của Thanh tra NHNN
	Xét xử Hà Văn Thắm sáng 1/9: 12 nhân viên OceanBank CN Hải Phòng bị Giám đốc ép nhận chi lãi ngoài

Hầu hết các tổ chức đều cho biết trong khoảng thời gian từ 2009 - 2014 đều có quan hệ với OceanBank qua các hình thức tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, đại diện của các tổ chức đều xác nhận là các công ty chỉ nhận lãi tiền gửi theo đúng quy định trong hợp đồng tiền gửi, không nhận được chi lãi ngoài, chăm sóc của OceanBank; không có thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty CP BSC.

Có một vài trường hợp cá nhân thực hiện nộp lại tiền vào tài khoản của CQĐT để khắc phục tuy nhiên các vị đại diện những tổ chức này đều khẳng định những cá nhân này đều nhận tiền với tư cách cá nhân, không liên quan đến tổ chức.

Đáng chú ý Vietsovpetro và PVEP một mực khẳng định việc không hề nhận lãi ngoài và làm việc riêng với cán bộ của OceanBank, ngay cả khi HĐXX yêu cầu đối chất từ các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu - Nguyên Tổng giám đốc OoeanBank, Nguyễn Trà My - Cựu Phó GĐ chi nhánh OceanBank Thăng Long.

12 cán bộ tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng đã gửi đơn tường trình lên HĐXX nhằm xem xét việc bị Quyền giám đốc Chi nhánh bà Trần Thị Kim Chi ép nhận chi lãi ngoài. Những cá nhân này cho biết sẵn sàng cung cấp bằng chứng trước toà về sự việc này.

Trong phiên xét xử 1/9, Hà Văn Thắm cho biết năm 2014, khoản nợ xấu 14.000 tỷ của OceanBank chỉ còn lại 4.900 tỷ đồng. Do vậy, chi phí dự phòng sẽ được hoàn nhập khoảng 9.100 tỷ đồng bù vào phần lỗ của OceanBank. Điều này chứng tỏ Oceanbank không quá xấu theo như NHNN để phải bị mua lại 0 đồng.

Về việc thoái vốn khỏi OceanBank của PVN,đại diện PVN đã có công văn báo cáo với Văn phòng Chính phủ về vấn đề này. Năm 2013, PVN có đề án tái cấu trúc tập đoàn, và năm 2015 sẽ thoái vốn khỏi OceanBank.

Trong năm 2014, PVN báo cáo lên Thủ tưởng đề nghị xem xét cho phép chuyển nhượng lại phần vốn góp. Ngày 12/6/2014, đã được Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho phép PVN thực hiện theo hai phương án đấu giá công khai, nếu không thành công thì bán thoả thuận. Sau đó, PVN nhận được công văn 1116 yêu cầu PVN phải dừng việc góp vốn lại. Tháng 5/2015, OceanBank được mua lại với giá 0 đồng.