HSBC bị điều tra vì rửa tiền

Chính quyền thành phố đang điều tra HSBC vì khả năng vi phạm luật rửa tiền sau những lo ngại vào năm ngoái bởi tổ chức điều tra chống tội phạm ở những ngân hàng lớn nhất của Anh.

Ảnh: minh họa

Mới đây, ngân hàng HSBC cho biết họ đang là đối tượng điều tra tra của Cơ quan Thực thi Tài chính Anh (FCA), trong việc tuân thủ quy định các quy định chống rửa tiền cùng những yêu cầu về hệ thống và kiểm soát chống sai phạm tài chính.

Ngân hàng không tiết lộ những quan ngại cụ thể của nhà chức trách. Luật sư Michael Cherkasky, người được tòa án chỉ định để giám sát ngân hàng từng nêu vấn đề một số khách hàng của ngân hàng có thể có mối liên hệ với khủng bố như ISIS.

Luật sư Michael Cherkasky được chỉ định sau khi HSBC bị Mỹ phạt 1,2 tỷ bảng hồi 2012 vì lỏng lẻo trong việc kiểm soát chống rửa tiền.

Trước đó, hôm qua HSBC công bố báo cáo kinh doanh với lợi nhuận của năm 2016 giảm 62%. Stuart Gulliver, giám đốc điều hành của HSBC nói rằng “ngân hàng đã tìm ra nhiều vấn đề sau khi nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, cùng với việc công ty đã phát hiện ra thêm nhiều khách hàng không tốt trong tổng số 37 triệu khách hàng”.

Ông Gulliver cho rằng những phát hiện này là "hết sức bình thường" với một ngân hàng có quy mô như HSBC, hoạt động trên 70 quốc gia và có 240.000 nhân viên.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Lyly Cao

Theo South China Morning Post Copy link

Link bài gốc