SĐT

0995222999

Cựu chủ tịch OceanBank bị truy tố 3 tội danh

Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần... ông Hà Văn Thắm đối diện với 3 tội danh.
Hà Văn Thắm lúc còn ở 'đỉnh cao'. Ảnh: Thanh Niên.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại dương - OceanBank) cùng 47 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cơ quan công tố, tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm đặc biệt nghiêm trọng ở các khâu cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần; chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng.

Bị can Hà Văn Thắm với trách nhiệm chủ tịch HĐQT OceanBank đã chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam) vay thông qua công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo… khiến OceanBank thiệt hại hơn 340 tỷ đồng (tiền gốc). Hành vi này của ông Thắm vi phạm quy định về cho vay.

Để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gửi vào OceanBank, ông Thắm đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc OceanBank) ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ “thu phí” của khách hàng… dẫn đến thiệt hại gần 70 tỷ đồng. Với cáo buộc này, ông Thắm, Sơn bị quy kết tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cuối năm 2010, khi chuyển sang làm phó Tổng giám đốc PVN, ông Sơn giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh Thu với ông Thắm, để đề bạt làm tổng giám đốc OceanBank. Ông Thắm đồng ý và ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng. Bà Thu cùng cấp phó Lê Thị Thu Thuỷ và một số cán bộ khác đã thực hiện chủ trương này, khiến OceanBank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Các bị can Thắm, Sơn, Thu và Thuỷ cùng 43 cán bộ khác bị cáo buộc phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần BCS Phạm Hoàng Giang (41 tuổi) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mai Chi

Theo VNExpress

Đọc nhiều nhất

Lên như diều gặp gió, ai đang phình to tài sản mỗi ngày từ cổ phiếu MBBank len nhu dieu gap gio ai dang phinh to tai san moi ngay tu co phieu mbbank

Ban lãnh đạo MBBank cùng người nhà, tổ chức có liên quan nắm giữ hơn 41% vốn cổ phần Ngân hàng. Khối lượng tài sản đang tăng lên từng ngày khi thị giá cổ phiếu ...

Sáp nhập PG Bank vào VietinBank sẽ bất thành? sap nhap pg bank vao vietinbank se bat thanh

Giá là một trong những lý do cốt yếu khiến cho thương vụ sáp nhập PG Bank vào VietinBank kéo dài hơn 3 năm nay vẫn chưa có kết quả. Nhiều khả năng thương vụ ...

NĐT ngoại đang ở giai đoạn 2 trong quá trình đánh giá OceanBank ndt ngoai dang o giai doan 2 trong qua trinh danh gia oceanbank

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho hay hiện đang có ngân hàng nước ngoài ngỏ ý muốn tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng OceanBank. Nếu thành công, Việt Nam sẽ ...

Nghị quyết xử lý nợ xấu: Thủ tướng chỉ thị ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện trước ngày 15/8 nghi quyet xu ly no xau thu tuong chi thi ban hanh van ban huong dan thuc hien truoc ngay 158

Theo Chỉ thị của Thủ tướng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết phải ban hành trước ngày 15/8. Các Bộ, ngành, địa phương phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết, hoàn thành trước ...

Theo bạn, đâu là phương tiện giao thông công cộng phù hợp nhất với Hà Nội và TP HCM trong tương lai?
Buýt nhanh BRT
Tàu điện trên cao
Tàu điện ngầm
Xem kết quả