SĐT

0995222999

Cựu chủ tịch OceanBank bị truy tố 3 tội danh

Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần... ông Hà Văn Thắm đối diện với 3 tội danh.
Hà Văn Thắm lúc còn ở 'đỉnh cao'. Ảnh: Thanh Niên.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại dương - OceanBank) cùng 47 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cơ quan công tố, tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm đặc biệt nghiêm trọng ở các khâu cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần; chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng.

Bị can Hà Văn Thắm với trách nhiệm chủ tịch HĐQT OceanBank đã chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam) vay thông qua công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo… khiến OceanBank thiệt hại hơn 340 tỷ đồng (tiền gốc). Hành vi này của ông Thắm vi phạm quy định về cho vay.

Để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gửi vào OceanBank, ông Thắm đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc OceanBank) ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ “thu phí” của khách hàng… dẫn đến thiệt hại gần 70 tỷ đồng. Với cáo buộc này, ông Thắm, Sơn bị quy kết tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cuối năm 2010, khi chuyển sang làm phó Tổng giám đốc PVN, ông Sơn giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh Thu với ông Thắm, để đề bạt làm tổng giám đốc OceanBank. Ông Thắm đồng ý và ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng. Bà Thu cùng cấp phó Lê Thị Thu Thuỷ và một số cán bộ khác đã thực hiện chủ trương này, khiến OceanBank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Các bị can Thắm, Sơn, Thu và Thuỷ cùng 43 cán bộ khác bị cáo buộc phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần BCS Phạm Hoàng Giang (41 tuổi) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mai Chi

Theo VNExpress

Đọc nhiều nhất

Ông Nguyễn Đức Hưởng cùng người của Vietcombank ứng cử vào HĐQT Sacombank ong nguyen duc huong cung nguoi cua vietcombank ung cu vao hdqt sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank vừa công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2021.

[Thị trường trong nước ngày 25/4] Giá vàng SJC hồi phục nhẹ, giá USD tại các NHTM tăng mạnh thi truong trong nuoc ngay 254 gia vang sjc hoi phuc nhe gia usd tai cac nhtm tang manh

Giá vàng SJC sáng nay (ngày 25/4) hồi phục nhẹ khi tăng 20.000 đồng so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đang trên đà tăng ...

Ông Nguyễn Đức Hưởng: Chỉ cần 1/3 thời gian để có thể hoàn thành tái cơ cấu Sacombank ong nguyen duc huong chi can 13 thoi gian de co the hoan thanh tai co cau sacombank

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam khi được hỏi về việc tham gia tái cơ cấu Sacombank trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Đức Hưởng: Thông tin tham gia Sacombank chỉ là đồn đoán ong nguyen duc huong thong tin tham gia sacombank chi la don doan

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưởng, thời gian tới ông sẽ tham gia chương trình tái cơ cấu của NHNN, nhưng hiện tại chưa có thông tin chính thức, cũng phải một tháng ...

Theo bạn, đâu là phương tiện giao thông công cộng phù hợp nhất với Hà Nội và TP HCM trong tương lai?
Buýt nhanh BRT
Tàu điện trên cao
Tàu điện ngầm
Xem kết quả