SĐT

0995222999

Cựu chủ tịch OceanBank bị truy tố 3 tội danh

Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần... ông Hà Văn Thắm đối diện với 3 tội danh.
Hà Văn Thắm lúc còn ở 'đỉnh cao'. Ảnh: Thanh Niên.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại dương - OceanBank) cùng 47 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cơ quan công tố, tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm đặc biệt nghiêm trọng ở các khâu cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần; chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng.

Bị can Hà Văn Thắm với trách nhiệm chủ tịch HĐQT OceanBank đã chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam) vay thông qua công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo… khiến OceanBank thiệt hại hơn 340 tỷ đồng (tiền gốc). Hành vi này của ông Thắm vi phạm quy định về cho vay.

Để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gửi vào OceanBank, ông Thắm đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc OceanBank) ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ “thu phí” của khách hàng… dẫn đến thiệt hại gần 70 tỷ đồng. Với cáo buộc này, ông Thắm, Sơn bị quy kết tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cuối năm 2010, khi chuyển sang làm phó Tổng giám đốc PVN, ông Sơn giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh Thu với ông Thắm, để đề bạt làm tổng giám đốc OceanBank. Ông Thắm đồng ý và ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng. Bà Thu cùng cấp phó Lê Thị Thu Thuỷ và một số cán bộ khác đã thực hiện chủ trương này, khiến OceanBank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Các bị can Thắm, Sơn, Thu và Thuỷ cùng 43 cán bộ khác bị cáo buộc phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần BCS Phạm Hoàng Giang (41 tuổi) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mai Chi

Theo VNExpress

Đọc nhiều nhất

25 năm thương trường, được và mất của ông Trầm Bê 25 nam thuong truong duoc va mat cua ong tram be

Bước qua nhiều lĩnh vực kinh doanh từ nông nghiệp, bất động sản cho đến tài chính, tên tuổi của ông Trầm Bê đều để lại dấu ấn.

NHNN chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và con trai tại Sacombank nhnn cham dut vai tro quan tri dieu hanh cua ong tram be va con trai tai sacombank

Ông Trầm Bê và con trai Trầm Khải Hòa sẽ chấm dứt vai trò quản trị, điều hành tại Sacombank kể từ ngày 24/2/2017.

Lão bà Tư Hường - tay trắng dựng cơ đồ với Hoàn Cầu, ngân hàng Nam Á lao ba tu huong tay trang dung co do voi hoan cau ngan hang nam a

Đi lên từ bàn tay trắng, bà Tư Hường - Chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu, người nắm quyền lực chi phối tại Ngân hàng Nam Á, từng khẳng định sự nghiệp của bà được ...

Techcombank bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách xử lý nợ techcombank bo nhiem pho tong giam doc phu trach xu ly no

Ông Nguyễn Cảnh Vinh được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) phụ trách công tác xử lý nợ thuộc Ban điều hành Techcombank kể từ ngày 1/3.

Theo bạn, đâu là phương tiện giao thông công cộng phù hợp nhất với Hà Nội và TP HCM trong tương lai?
Buýt nhanh BRT
Tàu điện trên cao
Tàu điện ngầm
Xem kết quả