SĐT

0995222999

Cựu chủ tịch OceanBank bị truy tố 3 tội danh

Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần... ông Hà Văn Thắm đối diện với 3 tội danh.
Hà Văn Thắm lúc còn ở 'đỉnh cao'. Ảnh: Thanh Niên.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại dương - OceanBank) cùng 47 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cơ quan công tố, tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm đặc biệt nghiêm trọng ở các khâu cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần; chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng.

Bị can Hà Văn Thắm với trách nhiệm chủ tịch HĐQT OceanBank đã chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam) vay thông qua công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo… khiến OceanBank thiệt hại hơn 340 tỷ đồng (tiền gốc). Hành vi này của ông Thắm vi phạm quy định về cho vay.

Để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gửi vào OceanBank, ông Thắm đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc OceanBank) ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ “thu phí” của khách hàng… dẫn đến thiệt hại gần 70 tỷ đồng. Với cáo buộc này, ông Thắm, Sơn bị quy kết tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cuối năm 2010, khi chuyển sang làm phó Tổng giám đốc PVN, ông Sơn giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh Thu với ông Thắm, để đề bạt làm tổng giám đốc OceanBank. Ông Thắm đồng ý và ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng. Bà Thu cùng cấp phó Lê Thị Thu Thuỷ và một số cán bộ khác đã thực hiện chủ trương này, khiến OceanBank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Các bị can Thắm, Sơn, Thu và Thuỷ cùng 43 cán bộ khác bị cáo buộc phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần BCS Phạm Hoàng Giang (41 tuổi) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mai Chi

Theo VNExpress

Đọc nhiều nhất

Vụ 'bốc hơi' 9 tỷ đồng: NCB cam kết đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng vu boc hoi 9 ty dong ncb cam ket dam bao quyen loi hop phap cua khach hang

Chiều ngày 27/3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân - NCB phát đi thông cáo về việc khách hàng Nguyễn Bạch Mai “tố” ngân hàng làm bốc hơi gần 9 tỉ đồng tiền ...

Vụ 'bốc hơi' 9 tỷ đồng: Ngân hàng NCB đã thực hiện đúng quy trình? vu boc hoi 9 ty dong ngan hang ncb da thuc hien dung quy trinh

Không cần sự có mặt của khách hàng mà chỉ cần một chữ ký rút tiền, toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm đã bốc hơi. Việc xử lý giao dịch của ngân hàng NCB ...

Vụ 'bốc hơi' 9 tỉ trong tài khoản: Chuyển hồ sơ sang công an vu boc hoi 9 ti trong tai khoan chuyen ho so sang cong an

Phản hồi về vụ bốc hơi 9 tỉ đồng trong tài khoản, Ngân hàng NCB cho rằng đây là vụ việc có dấu hiệu sai phạm cá nhân phức tạp, nên đã chuyển toàn bộ ...

Vụ khách tố ngân hàng làm mất gần 9 tỷ: Luật sư nói gì? vu khach to ngan hang lam mat gan 9 ty luat su noi gi

Theo luật sư, dù sự việc có như thế nào, thì ngân hàng bao giờ cũng là đối tượng phải chịu trách nhiệm đầu tiên...

Theo bạn, đâu là phương tiện giao thông công cộng phù hợp nhất với Hà Nội và TP HCM trong tương lai?
Buýt nhanh BRT
Tàu điện trên cao
Tàu điện ngầm
Xem kết quả