|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Vụ án NH Đại Tín

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 25/5: Làm rõ các khoản vay của nhóm Phương Trang

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 25/5: Làm rõ các khoản vay của nhóm Phương Trang

Trong những phiên tòa trước, nhóm Phương Trang luôn khẳng định chỉ nhận 3.937 tỷ đồng trong khi trên hồ sơ giải ngân của Ngân hàng Đại Tín thì số tiền này lên tới 9.400 tỷ đồng.
Tài chính -14:10 | 25/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 25/5: 'Làm công ăn lương khó mà từ chối chỉ đạo của sếp'

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 25/5: 'Làm công ăn lương khó mà từ chối chỉ đạo của sếp'

Sáng nay (25/5), luật sư bào chữa cùng các bị cáo là nhân viên giao dịch tại Ngân hàng Đại Tín đều đưa ra các lý luận cho rằng việc vi phạm là do thực hiện chỉ đạo của cấp trên, bản thân không ý thức được hậu quả của sự việc, đề nghị được hưởng khoan hồng.
Tài chính -07:48 | 25/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 24/5: LS cho rằng việc lấy lời khai có nhiều biểu hiện cẩu thả

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 24/5: LS cho rằng việc lấy lời khai có nhiều biểu hiện cẩu thả

Chiều nay, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt và làm khống hồ sơ chứng từ xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín. LS cho rằng biên bản lời khai của điều tra viên có nhiều vấn đề, việc lấy lời khai  của điều tra viên có nhiều biểu hiện cẩu thả. Theo đó, LS đề nghị trưng cầu giám định và hoãn phiên tòa.
Tài chính -13:54 | 24/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 24/5: Bất thường khi cơ quan định giá so sánh đất ngay đường chính với giá đất hẻm?

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 24/5: Bất thường khi cơ quan định giá so sánh đất ngay đường chính với giá đất hẻm?

Sáng nay, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm và làm khống hồ sơ chứng từ xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.
Tài chính -08:32 | 24/05/2018
Luật sư cho rằng HĐXX đã vi phạm luật tố tụng đối với bà Hứa Thị Phấn

Luật sư cho rằng HĐXX đã vi phạm luật tố tụng đối với bà Hứa Thị Phấn

Đồng thời luật sư của bà Phấn cũng đề xuất hoãn phiên toà, trả lại hồ sơ, điều tra lại vụ án do sự chênh lệch giữa số liệu phía Phương Trang nhận nợ và trên sổ sách ghi chép là quá lớn, cần phải được xem xét và đánh giá lại một cách toàn diện khách quan. 
Tài chính -15:09 | 23/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 23/5: Luật sư đề nghị giám định lại về thiệt hại trong vụ án

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 23/5: Luật sư đề nghị giám định lại về thiệt hại trong vụ án

Luật sư yêu cầu cần phải có cơ quan giám định chuyên môn tài chính từ phía NHNN giám định chứ không chỉ dựa theo kết luận của cơ quan điều tra để làm rõ hậu quả hành vi của các bị cáo.
Tài chính -14:04 | 23/05/2018
VKS đề xuất mức án 30 năm tù đối với Bà Hứa Thị Phấn và thư ký riêng

VKS đề xuất mức án 30 năm tù đối với Bà Hứa Thị Phấn và thư ký riêng

Viện kiểm sát đánh giá hai bị cáo này đều cho thấy thái độ không thành khẩn, trốn tránh. Bà Hứa Thị Phấn được xác định là chủ mưu lôi kéo các cá nhân khác cùng phạm tội.
Tài chính -11:21 | 23/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 23/5:  VKS đề nghị kê biên toàn bộ tài sản của bà Phấn và những người đứng tên hộ

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 23/5: VKS đề nghị kê biên toàn bộ tài sản của bà Phấn và những người đứng tên hộ

Sau gần hai tuần xét hỏi, sáng nay đại diện VKS đã đọc bản luận tội danh các bị cáo cùng với mức đề xuất án phạt. Bà Phấn và bà Loan (thư ký) là hai bị cáo có mức đề xuất án phạt cao nhất đến 30 năm tù.
Tài chính -07:34 | 23/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 21/5: Đại diện CB cho rằng đã giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng cho nhóm Phương Trang là đúng quy định

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 21/5: Đại diện CB cho rằng đã giải ngân hơn 16.000 tỷ đồng cho nhóm Phương Trang là đúng quy định

Chiều nay, đại diện cho ông Phạm Đăng Quan, Nguyễn Hữu Luận sẽ nêu ý kiến xoay quanh bản ghi âm và văn bản dài 48 trang do Luật sư Trương Minh Thơ, bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn cung cấp.
Tài chính -14:27 | 21/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 21/5: HĐXX cho phép các bên tiếp cận các tài liệu do Luật sư Thơ cung cấp

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 21/5: HĐXX cho phép các bên tiếp cận các tài liệu do Luật sư Thơ cung cấp

VKS không chấp nhận tài liệu ghi âm do LS Thơ đưa ra, nhưng để để đánh giá khách quan, hội đồng xét xử cho phép các luật sư tiếp cận văn bản 48 trang từ sáng hôm nay.
Tài chính -08:22 | 21/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 18/5: Các bị cáo liên tiếp chối bỏ trách nhiệm liên quan đến khoản vay của Phương Trang

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 18/5: Các bị cáo liên tiếp chối bỏ trách nhiệm liên quan đến khoản vay của Phương Trang

Đại diện CBBank cho biết, trước khi mua 0 đồng, NHNN có tổ chức cuộc họp về đối chiếu công nợ giữa Công ty Phương Trang với Ngân hàng Đại Tín. Các biên bản làm việc đều thể hiện ngân hàng giải ngân đầy đủ. Việc nhóm Phương Trang cho rằng nhận hơn 3.900 tỷ đồng thì đó chỉ là quan điểm của họ thôi.
Tài chính -14:49 | 18/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 18/5: 'Bà Phấn đã từng được tặng xe Maybach từ Công ty Phương Trang'

Xét xử vụ án NH Đại Tín sáng 18/5: 'Bà Phấn đã từng được tặng xe Maybach từ Công ty Phương Trang'

Theo lời khai của bà Ngô Kim Huệ - cháu của bà Phấn - Lãnh đạo Công ty Phương Trang rất thường xuyên đến thăm bà Phấn và tặng quà cho bà bị cáo thậm chí cả xe MayBach.
Tài chính -07:58 | 18/05/2018
Xuất hiện cái tên Vũ 'nhôm' trong phiên toà xét xử vụ án tại Ngân hàng Đại Tín

Xuất hiện cái tên Vũ 'nhôm' trong phiên toà xét xử vụ án tại Ngân hàng Đại Tín

Theo kết quả điều tra, ông Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi Vũ "nhôm" đã nhận hơn 30 tỷ đồng chuyển khoản từ Công ty Thành Đăng (thuộc nhóm Công ty Phương Trang) từ số tiền giải ngân hơn 110 tỷ đồng từ Ngân hàng Đại Tín.  
Tài chính -19:47 | 16/05/2018
Hé lộ loạt chứng cứ mới trong vụ án xét xử bà Hứa Thị Phấn

Hé lộ loạt chứng cứ mới trong vụ án xét xử bà Hứa Thị Phấn

Tài liệu chứng cứ mới này thể hiện Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Trang thừa nhận số nợ mà số Phương Trang nợ Ngân hàng Đại Tín và động viên bà Hứa Thị Phấn đừng để Thanh tra vào kiểm tra. Đồng thời nộp một số hình ảnh thể hiện mối quan hệ cá nhân với bà Phấn
Tài chính -19:12 | 16/05/2018
Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 16/5: Khoản vay của Phương Trang đều được cập nhật tại NHNN

Xét xử vụ án NH Đại Tín chiều 16/5: Khoản vay của Phương Trang đều được cập nhật tại NHNN

Liên quan đến việc tranh cãi về số tiền vay thực tế của nhóm Phương Trang tại Ngân hàng Đại Tín, đại diện NHNN cho biết những số liệu này đều được cập nhật tại NHNN và sẽ được phép trích xuất khi có yêu cầu.
Tài chính -14:48 | 16/05/2018
Vụ án NH Đại Tín