SĐT

0995222999

Bắt, di lý ngay trong đêm 2 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín

Ngày 10-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 9 người nguyên thuộc nhóm Hội đồng Tín dụng ngân hàng Đại Tín (thuộc nhóm cổ đông Phú Mỹ của ngân hàng này).
bat di ly ngay trong dem 2 nguyen lanh dao ngan hang dai tin

Nguồn tin của Tuổi Trẻ tại C46 cho biết trong số những người này có ông Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT) và Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín).

Những người này bị khởi tố do liên quan đến hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngay sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, ông Hoàng VănToàn, ông Trần Sơn Nam và 5 bị can khác đã bị bắt tạm giam và được di lý ra Hà Nội ngay trong đêm 10-1.

Theo nội dung quyết định khởi tố vụ án được khởi tố tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm, hành vi có dấu hiệu vi phạm của 9 bị can này như sau:

Tại thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển giao Ngân hàng Đại Tín (sau đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng) thì ngân hàng đang bị âm vốn sở hữuhơn 2.854 tỷ đồng.Đây là hậu quả do nhóm Phú Mỹ mà bà Hứa Thị Phấn làm đại diện gây ra.

Hai ông Hoàng Văn Toàn vàTrần Sơn Nam trong quá trình quản lý và điều hành ngân hàng đã có những sai phạm trong quản lý dẫn đến thiệt hại của ngân hàng Đại Tín trước khi Phạm Công Danh tiếp quản ngân hàng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến ngân hàng bị thiệt hại làdo nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền ngân hàng.

Riêng đối với nhóm Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đại Tín thì đã duyệt, cấp tín dụng cho 2 hồ sơ vay của công ty Đại Hoàng Phương, công ty Thịnh Quốc. Hai khoản vay trên đã gây thiệt hại cho Đại Tín 470 tỷ đồng.

Hoàng Điệp

Theo Tuổi Trẻ

Đọc nhiều nhất

Giá vàng SJC hôm nay (21/9) giảm mạnh 140.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm neo ở 22.446 VNĐ/USD gia vang sjc hom nay 219 giam manh 140000 dongluong ty gia trung tam neo o 22446 vndusd

Trên thị trường trong nước sáng hôm nay (21/9), giá vàng SJC giảm mạnh dưới tác động của vàng thế giới, xuống 120.000 - 140.000 đồng/lượng ở tất cả các cửa hàng.

Giá vàng SJC hôm nay (20/9) tăng nhẹ 30.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng 3 đồng gia vang sjc hom nay 209 tang nhe 30000 dongluong ty gia trung tam tiep da tang 3 dong

Trên thị trường trong nước sáng hôm nay (20/9), giá vàng SJC tỷ lệ thuận với xu hướng phục hồi của vàng thế giới, tăng nhẹ 20.000 - 30.000 đồng/lượng.

Xét xử Hà Văn Thắm chiều 22/9: Nhiều Giám đốc Chi nhánh OceanBank được VKS đề nghị miễn, giảm mức hình phạt xet xu ha van tham chieu 229 nhieu giam doc chi nhanh oceanbank duoc vks de nghi mien giam muc hinh phat

Trong phiên toà ngày 22/9, sau phần đối đáp đại diện Viện Kiểm Sát đã đưa ra quan điểm đối với phần luận tội và đề nghị án trước đó. Cụ thể, VKS đã đề ...

Xét xử Hà Văn Thắm chiều 20/9: 'OceanBank đã bị Công ty Trung Dung lừa làm giả hồ sơ vay vốn' xet xu ha van tham chieu 209 oceanbank da bi cong ty trung dung lua lam gia ho so vay von

Trong phiên xét xử chiều ngày 20/9, các bị cáo Nguyễn Văn Hoàn cho rằng Công ty Trung Dung đã lừa ngân hàng từ việc làm giả hồ sơ vay vốn. Bị cáo đề nghị ...