SĐT

0995222999

Bắt, di lý ngay trong đêm 2 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín

Ngày 10-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 9 người nguyên thuộc nhóm Hội đồng Tín dụng ngân hàng Đại Tín (thuộc nhóm cổ đông Phú Mỹ của ngân hàng này).
bat di ly ngay trong dem 2 nguyen lanh dao ngan hang dai tin

Nguồn tin của Tuổi Trẻ tại C46 cho biết trong số những người này có ông Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT) và Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín).

Những người này bị khởi tố do liên quan đến hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngay sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, ông Hoàng VănToàn, ông Trần Sơn Nam và 5 bị can khác đã bị bắt tạm giam và được di lý ra Hà Nội ngay trong đêm 10-1.

Theo nội dung quyết định khởi tố vụ án được khởi tố tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm, hành vi có dấu hiệu vi phạm của 9 bị can này như sau:

Tại thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển giao Ngân hàng Đại Tín (sau đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng) thì ngân hàng đang bị âm vốn sở hữuhơn 2.854 tỷ đồng.Đây là hậu quả do nhóm Phú Mỹ mà bà Hứa Thị Phấn làm đại diện gây ra.

Hai ông Hoàng Văn Toàn vàTrần Sơn Nam trong quá trình quản lý và điều hành ngân hàng đã có những sai phạm trong quản lý dẫn đến thiệt hại của ngân hàng Đại Tín trước khi Phạm Công Danh tiếp quản ngân hàng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến ngân hàng bị thiệt hại làdo nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền ngân hàng.

Riêng đối với nhóm Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đại Tín thì đã duyệt, cấp tín dụng cho 2 hồ sơ vay của công ty Đại Hoàng Phương, công ty Thịnh Quốc. Hai khoản vay trên đã gây thiệt hại cho Đại Tín 470 tỷ đồng.

Hoàng Điệp

Theo Tuổi Trẻ

Đọc nhiều nhất

[Thị trường trong nước ngày 25/4] Giá vàng SJC hồi phục nhẹ, giá USD tại các NHTM tăng mạnh thi truong trong nuoc ngay 254 gia vang sjc hoi phuc nhe gia usd tai cac nhtm tang manh

Giá vàng SJC sáng nay (ngày 25/4) hồi phục nhẹ khi tăng 20.000 đồng so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đang trên đà tăng ...

[Thị trường trong nước ngày 24/4] Giá vàng SJC lao dốc, giá USD tại các NHTM lại giảm thi truong trong nuoc ngay 244 gia vang sjc lao doc gia usd tai cac nhtm lai giam

Giá vàng SJC phiên sáng nay (ngày 24/4) giảm mạnh nhất 100.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước trong khi giá vàng thế giới cũng xuống còn 1.275,9 USD/ounce. 

Ông Nguyễn Đức Hưởng: Thông tin tham gia Sacombank chỉ là đồn đoán ong nguyen duc huong thong tin tham gia sacombank chi la don doan

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưởng, thời gian tới ông sẽ tham gia chương trình tái cơ cấu của NHNN, nhưng hiện tại chưa có thông tin chính thức, cũng phải một tháng ...

Ông Nguyễn Đức Hưởng sẽ ngồi vào 'ghế nóng' của Sacombank? ong nguyen duc huong se ngoi vao ghe nong cua sacombank

Ông Đặng Văn Thành sẽ không quay về Sacombank và đại hội đồng cổ đông sắp tới của Sacombank dự kiến sẽ có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Hưởng với vai trò là ...

Theo bạn, đâu là phương tiện giao thông công cộng phù hợp nhất với Hà Nội và TP HCM trong tương lai?
Buýt nhanh BRT
Tàu điện trên cao
Tàu điện ngầm
Xem kết quả